Zeci de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul, peste 16 milioane de euro
Publicat:Polițiștii efectueaza miercuri dimineața 34 de percheziții în București, Ilfov, Prahova și Vâlcea într-un dosar de evaziune fiscala și spalare de bani.
Prejudiciliu este estimat la peste 16 milioane de euro.
Perchezițiile ar viza firme de construcții în domeniul energetic. Printre societațile percheziționate se numara Ateneum Construct și Alpha Oil.
Aceste firme ar fi înregistrat în serviciile contabile o serie de facturi fiscale false sau documente de achiziții care nu aveau acoperire în realitate.
Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…
Sursa articol: romanialibera.ro
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții in Cluj, intr-un dosar de evaziune fiscala! Suspecții au produs un prejudiciu de peste 400.000 de lei
16:10, 30.05.2024 - In cursul zilei de joi 30 mai, au avut loc o serie de percheziții domiciliare in Cluj, Sibiu și București intr-o cauza penala care vizeaza savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala.Perchezițiile au facut parte dintr-o acțiune naționala, JUPITER, pe linia combaterii infracțiunilor economice și financiare. In…
Operațiunea Jupiter. Descinderi la zeci de persoane și firme: Achiziții fictive de peste 20 de milioane de lei
12:30, 30.05.2024 - Percheziții mamut la peste 20 de persoane fizice și juridice, acuzate de evaziune fiscala. Politistii si procurorii efectueaza, joi, peste 20 de perchezitii in Bucuresti si in doua judete in mai multe dosare penale in care se investigheaza fapte de evaziune fiscala, cauzand in acest mod bugetului de…
Evaziune fiscala uriașa din afacerea cu deșeuri reciclabile. Percheziții in cinci județe și in Capitala
10:46, 30.05.2024 - Polițiștii au descins, joi, 30 mai 2024, la 13 adrese din Olt, Dolj, Ilfov, Teleorman, Valcea și București, intr-un dosar de evaziune fiscala din operațiuni cu deșeuri reciclabile inregistrate fictiv. Prejudiciul este estimat la aproximativ 3 milioane lei.
Breaking: Mascații au descins peste evazioniștii din București și Ilfov
14:30, 29.05.2024 - Polițiștii din cadrul IPJ Ilfov au facut miercuri patru percheziții la sediile unor firme și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ 2 milioane de lei. Potrivit IPJ Ilfov, polițiștii au facut miercuri patru percheziții domiciliare, in doua dosare de urmarire…
Percheziții in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de jumatate de milion de lei din amenajarea spațiilor verzi
10:25, 28.05.2024 - Polițiștii din București fac, marți dimineața, cinci percheziții in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala. Practic, administratorul unei societați caree amenaja spații verzi nu a evidențiat in actele contabile veniturile, rezultand un prejudiciu adus statului de peste o jumatate de milion de lei
Barbat, reținut intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 420.000 de lei. Percheziții la șapte adrese din Constanța
11:15, 24.05.2024 - Cele șapte percheziții au avut loc joi, 23 mai, in județul Constanța, la locuințele și birourile unui barbat, cercetat pentru evaziune fiscala, a transmis Poliția Romana, printr-un comunicat. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore.Potrivit anchetatorilor, barbatul, in varsta de 49 de ani, a inființat…
Percheziții in Cluj, București și Ilfov intr-un dosar de inșelaciune și șantaj
15:05, 25.04.2024 - Polițiștii din Constanța au efectuat percheziții la persoane suspectate de inșelaciune si șantaj. Falșii ingineri acționau și la Cluj. Investigațiile au vizat indivizi care au pretins ca vor repara imobilele victimelor, insa lucrarile nu au fost realizate corespunzator și au amenințat ca lasa casele…
Perchezitii la persoane suspectate de inselaciune si santaj. "Rețeta" folosita pentru a-i inșela pe oameni: cu ce ii amenințau
11:45, 25.04.2024 - Politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta - Serviciul Municipal de Investigatii Criminale fac, joi, trei perchezitii intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si santaj. Perchezitiile au loc in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov si Cluj, la locuintele a trei barbati…
se inchide automat in 30 secunde
