Zeci de percheziții, în această dimineață, la evaziuniști din București, Prahova și Vâlcea
Publicat:Polițiștii intreprind la aceasta ora 34 de percheziții in București, Ilfov, Prahova și Valcea intr-un dosare de evaziune fiscala și spalare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 16 milioane de euro. Perchezițiile ar viza firme de construcții in domeniul energetic. Printre societațile percheziționate se numara Ateneum Construct și Alpha Oil. Aceste firme ar fi inregistrat in serviciile contabile o serie de facturi fiscale false sau documente de achiziții care nu aveau acoperire in realitate, tocmai pentru ca administratorii acestor companii sa nu platesca obligațiile fiscale. Din prejudiciul…
Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…
Sursa articol: 7est.ro
Stiri pe aceeasi tema
Cod roșu de canicula in 3 județe din Oltenia
09:50, 23.06.2024 - Judetele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Valcea, Argeș, Dambovița, precum și municipiul București se afla, astazi, sub avertizare cod rosu de canicula . Meteorologii avertizeaza ca valul de caldura va fi persistent și intens , pentru a cincea zi consecutiv. In sudul tarii vor fi aproape 40…
Operațiunea Jupiter. Descinderi la zeci de persoane și firme: Achiziții fictive de peste 20 de milioane de lei
12:30, 30.05.2024 - Percheziții mamut la peste 20 de persoane fizice și juridice, acuzate de evaziune fiscala. Politistii si procurorii efectueaza, joi, peste 20 de perchezitii in Bucuresti si in doua judete in mai multe dosare penale in care se investigheaza fapte de evaziune fiscala, cauzand in acest mod bugetului de…
Evaziune fiscala uriașa din afacerea cu deșeuri reciclabile. Percheziții in cinci județe și in Capitala
10:46, 30.05.2024 - Polițiștii au descins, joi, 30 mai 2024, la 13 adrese din Olt, Dolj, Ilfov, Teleorman, Valcea și București, intr-un dosar de evaziune fiscala din operațiuni cu deșeuri reciclabile inregistrate fictiv. Prejudiciul este estimat la aproximativ 3 milioane lei.
Breaking: Mascații au descins peste evazioniștii din București și Ilfov
14:30, 29.05.2024 - Polițiștii din cadrul IPJ Ilfov au facut miercuri patru percheziții la sediile unor firme și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ 2 milioane de lei. Potrivit IPJ Ilfov, polițiștii au facut miercuri patru percheziții domiciliare, in doua dosare de urmarire…
(VIDEO) 169 de percheziții pentru combaterea criminalitații
09:40, 29.05.2024 - Inspectoratul General al Poliției Romane efectueaza in aceasta dimineața, 169 de perchezitii in București si in mai multe judete. Sunt vizate infracțiuni: de evaziune fiscala, contrabanda, inselaciune, bancruta frauduloasa, obtinere ilegala de fonduri, delapidare, fals, furt calificat, infractiuni de…
Milioane de euro din trafic de droguri, spalate pe teritoriul Romaniei, de o singura rețea
13:40, 09.05.2024 - Un grup infracțional format din 10 persoane a reușit sa „spele” 2,1 milioane de euro, bani proveniți din trafic de substanțe dopante cu grad de mare risc și de substanțe psihoactive. Polițiștii clujeni au efectuat 34 de parcheziții in județele Cluj, Argeș, Ilfov și in municipiul București.
Percheziții in Cluj, București și Ilfov intr-un dosar de inșelaciune și șantaj
15:05, 25.04.2024 - Polițiștii din Constanța au efectuat percheziții la persoane suspectate de inșelaciune si șantaj. Falșii ingineri acționau și la Cluj. Investigațiile au vizat indivizi care au pretins ca vor repara imobilele victimelor, insa lucrarile nu au fost realizate corespunzator și au amenințat ca lasa casele…
Perchezitii la persoane suspectate de inselaciune si santaj. "Rețeta" folosita pentru a-i inșela pe oameni: cu ce ii amenințau
11:45, 25.04.2024 - Politistii din cadrul Politiei municipiului Constanta - Serviciul Municipal de Investigatii Criminale fac, joi, trei perchezitii intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si santaj. Perchezitiile au loc in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov si Cluj, la locuintele a trei barbati…
se inchide automat in 30 secunde
