Un fost acţionar sloven de la Moldova Agroindbank este suspectat că a deturnat sute de milioane de euro
Publicat:Presa de la Ljiubliana sustine ca omul de afaceri a transferat prin intermediul a zeci de firme afiliate in conturi offshore sute de milioane de euro luate cu imprumut de la mai multe banci din Slovenia. Portalul sloven Finance sutine in articolul "Sutele de milioane de euro disparute ale Aktivei lui Darko Horva", ca majoritatea creditelor au fost luate pana in anul 2011 si au ajuns sub forma de investitii in firme afiliate grupului Aktiva, inregistrate in paradisuri fiscale.
Totusi majoritatea au fost "investite" in companii din Olanda, care acum fac parte din fondul de investitii…
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Romania, alaturi de alte 7 state, cer interzicerea diplomaților ruși in Spațiul Schengen
07:27, 14.06.2024 - Opt ministri de externe ai Uniunii Europene au cerut UE sa interzica diplomatilor rusi sa se deplaseze liber in interiorul blocului si sa ii limiteze la tarile in care sunt acreditati, intr-o scrisoare adresata sefului politicii externe a UE, Josep Borrell, relateaza Reuters."Libera circulatie a titularilor…
Romania cere, alaturi de alte șapte țari, blocarea liberei circulații a diplomaților ruși in Uniunea Europeana
00:10, 14.06.2024 - „Libera circulație a diplomaților ruși faciliteaza activitațile maligne”, spune apelul celor opt țari, potrivit Agenției Reuters, citata de Agerpres. Inițiativa a fost pornita de oficialii cehi, iar șapte țari au susținut-o, deși este neclar daca propunerea se bucura de unanimitate. Opt miniștri de…
SUA furnizeaza Ucrainei un nou ajutor militar in valoare de 225 milioane de dolari. Pachetul include muniții pentru Himars
09:40, 07.06.2024 - SUA vor acorda un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 225 milioane de dolari, au declarat surse oficiale din administrația americana, conform Associated Press, preluata de Kyiv Independent.
Cantareața Nicki Minaj, arestata pe aeroport. Este suspectata de posesie de droguri usoare
21:35, 25.05.2024 - Cantareata americana Nicki Minaj, 41 de ani, a fost arestata sambata, 25 mai, pe un aeroport din Olanda cu cateva ore inainte de a sustine un concert la Co-op Live din Manchester, potrivit news.ro.Nicki Minaj a fost retinuta pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, fiind suspectata de posesie de droguri…
Razboi in Ucraina, ziua 794: Stoltenberg da asigurari ca Ucraina inca mai poate invinge Rusia
08:10, 27.04.2024 - ”In ultimele luni, aliatii din NATO nu au oferit sustinerea (promisa). Dar nu este prea tarziu ca Ucraina sa invinga, pentru ca o sustinere mai puternica este pe drum”, a dat asigurari joi seara secretarul general al NATO.”Acum este responsabilitatea noastra sa transformam angajamentele (recente ale…
Sprijin financiar de milioane de euro Moldovei din partea unei țari
18:55, 11.04.2024 - Țarile de Jos vor oferi un sprijin financiar de 4 milioane de euro pentru sporirea rezilienței instituțiilor de stat ale Republicii Moldova. Anunțul a fost facut de ministra apararii de la Amsterdam, E.S. Kajsa Ollongren, care efectueaza o vizita de lucru la Chișinau, noteaza Noi.md. Totodata, cu aceasta…
Paradisul colorat aflat la doua ore de București, in care te simți ca in Olanda. E un colț de rai cu milioane de lalele
20:50, 07.04.2024 - La doar cateva ore de București se afla un loc parca desprins din Paradis. Mulți asociaza acest loc cu o destinație turistica celebra din Olanda. Trebuie sa o vizitați cel puțin o singura data. Paradisul lalelelor, la doar doua ore departare de București Pe un camp din Dambovița au fost plantate peste…
Schema de eschivare de la impozitarea a peste 8,5 milioane de lei, deconspirata
10:25, 03.04.2024 - Procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat anunța deconspirarea unei scheme de eschivare de la impozitarea a peste 8 500 000 lei, de catre un centru de apel din Chișinau, care presta servicii in Statele Unite ale Americii. „Schema ar fi fost implementata in anii 2021-2022, atunci cind recent fondata…
se inchide automat in 30 secunde
