Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

SCHEMĂ FRAUDULOASĂ cu miliarde de dolari. Afaceristul Veaceslav Platon, suspectat de spălare de bani

Publicat:

Controversatul om de afaceri din Moldova, Veaceslav Platon, ar fi implicat in schemele frauduloase prin intermediul carora din Rusia au fost scoase ilegal 46 de miliarde de dolari. Potrivit publicatiei crimerussia.ru, inca din 2011 banii ajungeau in conturile unei banci din Chisinau care este controlata de Platon. 

Sursa citata subliniaza ca Veaceslav Platon, supranumit "raiderul numarul unul in CSI", ar fi cunoscut bine asa-numita schema moldoveneasca a spalarii banilor.

Mass media din Rusia precizeaza ca in spatele acestor actiuni ilegale ar sta si bancherul rus .

Citeste articolul mai departe pe publika.md…  

Sursa articol: publika.md


Stiri pe aceeasi tema

Ponderea Rusiei in importurile UE de gaze naturale este in scadere

08:30, 19.06.2024 - Blocul de tari care au importat in 2021 150 de miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia si-au diminuat importurile anul trecut pana la 43 de miliarde. Potrivit datelor prezentate in raportul aferent ultimului trimestru al anului trecut, publicat de Comisia Europeana, scaderea importurilor UE…

Sancțiunile SUA lovesc in plin Rusia - Bursa din Moscova a incetat sa tranzacționeze in dolari și euro

09:00, 13.06.2024 - Bursa din Moscova a anunțat incetarea tranzacționarii cu dolari și euro din cauza introducerii de noi sancțiuni de catre Trezoreria SUA. Tranzacționarea va fi oprita din 13 iunie, potrivit site-ului Bursei din Moscova, noteaza SEVER REALII potrivit Rador Radio Romania.

Clientii Raiffeisen din Rusia nu vor mai putea efectua plati in dolari din 10 iunie

13:41, 29.05.2024 - Subsidiara din Rusia a grupului bancar austriac Raiffeisen Bank International a anuntat miercuri ca platile initiate in dolari nu vor mai fi disponibile incepand din data de 10 iunie, motivul fiind modificarea cerintelor bancilor corespondente, transmite Reuters. Anterior, o sursa a dezvaluit pentru…

Republica Moldova va semna un pact de securitate și aparare cu UE. Financial Times dezvaluie detalii din acord

13:50, 14.05.2024 - Republica Moldova și Uniunea Europeana (UE) intenționeaza sa semneze saptamana viitoare un acord de securitate menit sporirii cooperarii la „niveluri fara precedent” in domenii precum apararea, combaterea amenințarilor cibernetice și dejucarea interferențelor externe, relateaza Financial Times, care…

eToro: Cheltuielile pentru aparare vor creste structural in intreaga lume. Anul trecut, cheltuielile mondiale pentru aparare au fost in medie de 2,3% din PIB-ul global, adica 2.400 de miliarde de dolari

17:55, 07.05.2024 - ”Cheltuielile pentru aparare vor creste structural in intreaga lume, odata cu noua normalitate a tensiunilor geopolitice si cu sfarsitul dividendelor de pace de mai multe decenii. Desi suntem inca departe de cheltuielile de peste 6% din PIB-ul global din anii 1960, a inceput o noua cursa a inarmarii,…

Ce arme poate primi Ucraina prin pachetul de ajutor de 61 de miliarde de dolari al SUA și cum poate fi schimbat razboiul cu Rusia (BBC)

17:05, 22.04.2024 - Pachetul de ajutor militar de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina a fost aprobat de Congresul SUA și ar putea fi semnat in cateva zile. O analiza BBC detaliaza ce arme ar putea primi ucrainenii și ce diferența ar putea face pe front in incercarea de a opri armata Rusiei sa avanseze.

Zelenski: „Ajutorul american va salva mii si mii de vieți”

07:50, 21.04.2024 - Ajutorul american de aproape 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina, adoptat de Camera Reprezentantilor din SUA, „va salva mii si mii de vieti”, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski dupa vot, potrivit AFP. „Proiectul de lege privind ajutorul vital adoptat de Camera Reprezentantilor…

Bașcana Gagauziei, Evghenia Guțul, va cere ajutorul Rusiei, „daca trupele moldovenești intra in regiune”

10:20, 10.04.2024 - Daca Republica Moldova reactioneaza la declaratia de independenta a autonomiei Gagauziei prin trimiterea de trupe, autoritatile regionale se vor cere ajutor, inclusiv Rusiei, a declarat pentru intr-un interviu acordat la Moscova agenției ruse de stat RIA Novosti sefa Gagauziei, Evghenia Gutul, citata…


Ce parere ai despre aceasta stire?