Șase firme, folosite de Ana Maria Pătru pentru disimularea banilor; o societate - administrată de soțul ei (referat)
Publicat:Ana Maria Patru a folosit un circuit financiar fictiv format din mai multe firme, dintre care una administrata de soțul ei, pentru a disimula proveniența sumei de 210.000 de euro obținuta ca urmare savarșirii infracțiunii de trafic de influența, se arata in referatul DNA Ploiești cu propunerea de arestare preventiva a inculpatei.
Potrivit documentului, în perioada aprilie-iunie 2008, Ana Maria Patru, în calitate de vicepreședinte al Autoritații Electorale Permanente — funcție cu rang de secretar de stat — a pretins și ulterior a și primit,…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Audi Q8 infipt in balustrada de pe mijlocul unui pod, in Ploiești. Șoferul, patronul unei firme de paza, a murit pe loc
15:10, 07.07.2024 - Patronul unei firme de paza din Campina și-a pierdut viața intr-un accident, duminica dimineața, pe DN1 – Centura de Vest a municipiului Ploiești. Mașina pe care o conducea, un bolid de lux Audi Q8, a fost strapunsa de parapetele metalic de pe mijlocul drumului, relateaza Ziarul de Ploiești.Șoferul…
Ana Maria Patru a fost achitata definitiv și ȋn al doilea proces intentat de DNA Ploiești. Instanța a concluzionat ca ,,Fapta nu exista”
15:26, 22.05.2024 - Curtea de Apel București a confirmat, pe 14 mai, sentința pronunțata anul trecut de catre Tribunalul București, care a declarat-o nevinovata pe Ana Maria Patru in dosarul deschis de Direcția Naționala Anticorupție, Ploiești, in 2017. Fosta președinta a Autoritații Electorale Permanente a mai fost acuzata…
Depozite din Voluntari, verificate de inspectorii Directiei Generale de Antifrauda Fiscala / Au fost sigilate aproape 750 de depozite folosite de 200 de firme
18:55, 16.05.2024 - ”Peste 60 de inspectori DGAF au initiat azi, 16 mai 2024, o serie de controale la depozite din comuna Voluntari, jud. Ilfov”, anunta, joi, ANAF, intr-un comunicat de presa. Sursa citatam a precizat ca au fost sigilate 745 de depozite cu marfuri de larg consum, utilizate de 200 de firme, urmand ca proprietarii/administratorii/reprezentantii…
Inundații pe DN1. Șoseaua, blocata de aluviuni in zona garii din Sinaia. Traficul a fost reluat in jurul orei 17:00
08:56, 08.05.2024 - UPDATETraficul a fost reluat, alternativ, pe DN 1 Ploiesti - Brasov, pe centura statiunii Sinaia, dupa extragerea partiala a apei pluviale acumulate pe carosabil, in urma unei ploi torentiale.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul a fost reluat, alternativ,…
Scandal uriaș la CONPET: Directorul general Dorin Tudora a marit salariile doar angajaților PNL
07:21, 03.05.2024 - In ultima ședința a Consiliului de Administrație de la Conpet SA Ploiești, de la sfarșitul lunii aprilie 2024, directorul general Dorin Tudora, impus și susținut de Iulian Dumitrescu și Roberta Anastase, a fost acuzat de acordarea unor mariri de salarii doar angajaților aflați in siajul PNL. Ultima…
Imobiliarele, bunurile de lux și afacerile bazate pe cash: Instrumente mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
12:35, 30.04.2024 - – Date furnizate de Europol arata ca bunurile imobiliare, bunurile de lux și afacerile axate pe cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor – Rapoartele NASDAQ și Departamentul Trezoreriei SUA ilustreaza discrepanța dintre volumele de fonduri ilicite din sectoarele tradiționale și…
Imobiliarele, bunurile de lux și banii cash, mai folosite pentru spalarea banilor decat criptomonedele
10:00, 30.04.2024 - Imobiliare, bunurile de lux și afacerile cu cash reprezinta instrumente predominante de spalare a banilor, potrivit Europol in timp ce NASDAQ atribuie o parte din totalul pierderilor unor inșelatorii.
Cutremur de 3,5 grade, vineri dimineața, in Romania. INFP anunța activitate seismica intensa
07:15, 26.04.2024 - Cutremur in Romania, vineri dimineața. Un seism de 3,5 grade s-a produs la ora 2:05, in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la o adancime de 141,9 km, in apropierea urmatoarelor orase: 55 km V de Focșani, 59 km SE de Sfantu-Gheorghe, 61 km NV de Buzau, 68 km E…
se inchide automat in 30 secunde
