Raiffeisen Bank, amendată cu peste 2 milioane de euro pentru deficienţe în controalele privind spălarea banilor
Publicat:
Autoritatea de Supraveghere a Pietei Financiare din Austria (FMA) a anuntat vineri ca a amendat Raiffeisen Bank International (RBI) cu peste doua milioane de euro pentru deficiente in controalele privind spalarea banilor, relateaza Agerpres. Este o amenda cu o valoare record aplicata in Austria si vine dupa ce autoritatile au descoperit nereguli in verificarea de […]
Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…
Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro
Stiri pe aceeasi tema
Raiffeisen a incasat o amenda record, chiar și pentru Austria
09:35, 01.07.2024 - Autoritatile de reglementare austriece au amendat Raiffeisen Bank International (RBI), pentru lacune in controalele sale de spalare a banilor, cu o amenda record de putin peste 2 milioane de euro. Pedeapsa, cea mai mare acordata vreodata de autoritatile de reglementare din Austria, a fost acordata dupa…
Imaginea Raiffeisen, patata din nou - Banca prezenta și in Romania, amenda record pentru lacune in combaterea spalarii banilor
07:10, 01.07.2024 - Autoritatile de reglementare austriece au amendat Raiffeisen Bank International (RBI), pentru lacune in controalele sale de spalare a banilor, cu o amenda record de putin peste 2 milioane de euro, transmite Reuters.
Intreprinderea „Bucuria”, amendata cu peste 1,8 milioane de lei pentru concurența neloiala: Ar fi copiat ambalajele altei companii
15:21, 17.06.2024 - Consiliul Concurenței a sancționat intreprinderea „Bucuria" SA cu peste 1,8 milioane de lei pentru copierea ilegala a ambalajelor produselor de cofetarie „MU” și „PARKUR”, ce aparțin unei alte intreprinderi concurente. Decizia prin care s-au constatat acțiunile de concurența neloiala a fost adoptata…
Intreprinderea „Bucuria”, amendata cu milioane de lei
15:00, 17.06.2024 - Consiliul Concurenței a sancționat intreprinderea „Bucuria" SA cu peste 1,8 milioane de lei pentru copierea ilegala a ambalajelor produselor de cofetarie „MU” și „PARKUR”, ce aparțin unei alte intreprinderi concurente, transmite Noi.md Decizia prin care s-au constatat acțiunile de concurența neloiala…
Acuzații in Austria: Adrian Nastase ar fi primit milioane de euro de la 5 austrieci
16:35, 08.06.2024 - Adrian Nastase a ieșit din pușcarie, in Romania, dar acum acuzațiile asupra sa vin din Austria! Un dosar Microsoft este pe rolul instanțelor din Viena, iar numele fostului premier Adrian Nastase figureaza in filele sale.
Citigroup, amendata cu 61,6 milioane de lire sterline in Marea Britanie pentru deficiente in sistemele de tranzactionare
08:00, 23.05.2024 - Amenzile au fost emise de Autoritatea de Reglementare Prudentiala si Autoritatea de Conduita Financiara, a caror investigatie s-a concentrat pe perioada cuprinsa intre 1 aprilie 2018 si 31 mai 2022. Citi s-a calificat pentru o reducere cu 30% a cuantumului penalitatii dupa ce a acceptat sa rezolve problema.…
Cauzele intrarii Euroins in faliment. Raportul publicat de lichidatorul judiciar indica „gauri” de sute de milioane de lei in finanțele societații
15:00, 05.04.2024 - CITR, lichidatorul judiciar al Euroins Romania, cea mai mare companie de asigurari de pe segmentul RCA, ramasa fara licența anul trecut, a finalizat raportul privind cauzele falimentului.Euroins a ramas fara licența de operare in luna martie 2023, dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)…
FRAUDA CU FONDURI UE 600 de milioane de euro confiscate in Italia. Sunt implicate companii din Romania
17:16, 04.04.2024 - 23 de mandate de arestare emise. Potrivit poliției financiare italiene, in ancheta sunt implicate mai multe țari europene, printre care Austria, Slovacia și Romania. The post FRAUDA CU FONDURI UE 600 de milioane de euro confiscate in Italia. Sunt implicate companii din Romania first appeared on Informatia…
se inchide automat in 30 secunde
