Poliţiştii din Bihor efectuează 28 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Publicat:Potrivit IPJ Bihor, acțiunea vizeaza persoane, de pe raza judetelor Bihor, Arad, Ilfov, Prahova si municipiul Bucuresti, banuite ca ar face parte dintr-un grup infracțional orgazinat și specializat in savarșirea unor infracțiuni de evaziune fiscala, spalare de bani, inșelaciune și exercitarea fara drept a unei profesii.
In acest dosar, se estimeaza ca prejudiciultotal cauzat prin operatiunile ilicite este estimat la 8.000.000 de lei.
SuspiciuniOamenii legii spun ca din anul 2014 și pana in prezent, 14 persoane care aveau calitatea de reprezentanti de drept și de fapt a 21 de…
Citeste articolul mai departe pe caon.ro…
Sursa articol: caon.ro
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții domiciliare, la persoane cercetate pentru inșelaciune, fals material in inscrisuri oficiale și uz de fals
11:35, 20.06.2024 - EvenimentPercheziții domiciliare, la persoane cercetate pentru inșelaciune, fals material in inscrisuri oficiale și uz de fals iunie 20, 2024 10:31 Astazi, 20 iunie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice din Inspectoratul General al Poliției Romane, sub coordonarea procurorului…
VIDEO Hoții romani se upgradeaza: Noul sistem de monitorizare a mașinilor care urmeaza sa fie jefuite
18:31, 18.06.2024 - Polițiștii din Prahova au prins doi hoți care foloseau un sistem de monitorizare a mașinilor care urmau sa fie jefuite. In unele cazuri, bandiții urmareau autoturismele chiar și luni de zile pana sa dea atacul. La data de 18 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din…
Peste 50 de acțiuni de amploare privind infracțiunile economice, efectuate de polițiști in ultimele doua saptamani
14:06, 15.06.2024 - 52 de actiuni de amploare au fost efectuate, in perioada 31 mai - 13 iunie, de politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane, cu aceasta ocazie fiind instituite masuri asiguratorii de peste 20.000.000 de lei, relateaza Agerpres.Potrivit IGPR, in ultimele…
„Regele pantofilor”, Florin Panea, patronul „Leonardo”, un nou dosar de evaziune. Prejudiciul ajunge la 23 de milioane de lei
16:46, 30.05.2024 - Pentru a strange probe, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, au efectuat, miercuri, patru percheziții. Descinderile care au avut loc la sediile a patru societați comerciale și la domiciliul…
VIDEO | 28 de mandate de percheziție la persoane cercetate de evaziune fiscala in Buzau, Ilfov și București
10:00, 29.05.2024 - In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, au efectuat 28 de percheziții domiciliare in județele Buzau, Ilfov și in municipiul București. Aceste acțiuni se…
Barbat reținut pentru evaziune fiscala, la Constanța. Cum a reușit sa prejudicieze statul cu 420.000 de lei
09:25, 24.05.2024 - "La data de 23 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economico – Financiare din Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța, au efectuat șapte percheziții domiciliare in județul Constanța, la locuințele…
Un barbat si o femeie din Ilfov, retinuti dupa ce au pacalit mai multe persoane ca pot castiga la licitatii ceasuri de colectie sau masini de lux
09:30, 10.05.2024 - Polițiștii din Ilfov au reținut joi, 9 mai, un barbat si o femeie, acuzați ca au inșelat mai multe persoane ca pot castiga la licitatii ceasuri de colectie sau masini de lux. Prejudiciul in acest caz este de aproximativ 1,5 milioane de lei, anunța IPJ Ilfov.In acest caz, polițiștii au facut doua perchezitii…
11 perchezitii in Ploiesti si in Craiova, intr-un dosar de proxenetism. Cum iși racolau victimele
10:51, 17.04.2024 - “In aceasta dimineata, politistii din cadrul Sectiei nr. 2 de Politie Ploiesti, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ploiesti, pun in executare 11 mandate de perchezitie domiciliara, in municipiile Ploiesti si Craiova, in orasul Boldesti – Scaeni si intr-o comuna…
se inchide automat in 30 secunde
