Peste zece persoane, printre care Secareanu si Comanita, retinute in dosarul de evaziune fiscala
Publicat:Fostul sef al SIPI Constanta Dan Secareanu si fostul sef al Vamilor Viorel Comanita vor fi dusi astazi in fata Curtii de Apel Bucuresti
Procurorii anticoruptie au emis peste 10 ordonante de retinere in dosarul de evaziune fiscala, printre care si cele pentru fostul sef al SIPI Constanta Dan Secareanu si fostul sef al Vamilor Viorel Comanita, si cer, marti, instantei Curtii de Apel Bucuresti arestarea lor preventiva.
Procurorii anticoruptie au finalizat marti, in jurul orei 3.00, procedurile de audiere a celor 12 persoane aduse de politisti pentru cercetari.
Dupa aducerea…
Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…
Sursa articol: ziaruldeiasi.ro
Stiri pe aceeasi tema
Percheziții la persoane cercetate pentru evaziune fiscala
13:55, 07.06.2024 - Percheziții la persoane cercetate pentru evaziune fiscala In ziua de 07 iunie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, au efectuat 13 percheziții domiciliare, in județul Argeș și municipiul București, in doua…
Dosarul de evaziune fiscala in industria petroliera: Procurorii cer informații de la OMV Petrom
11:35, 04.06.2024 - Procurorii Parchetului General au intensificat ancheta intr-un dosar de evaziune fiscala care a dus la percheziții la sediul din București și Ploiești al furnizorului de servicii petroliere J. Christof E & P Services SRL, la solicitarea Secției de urmarire penala a Parchetului General și cu sprijinul…
DAMBOVIȚA: Patru persoane acuzate de evaziune fiscala dupa ce au vandut 15 imobile
09:45, 31.05.2024 - Polițiștii specializați in investigarea criminalitații economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovița, au documentat activitatea infracționala a patru persoane banuite de evaziune fiscala. In cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe langa…
Patru persoane din Dambovița, cercetate de polițiști pentru evaziune fiscala dupa vanzarea mai multor imobile! Un barbat și o femeie au fost reținuți
09:15, 31.05.2024 - Patru persoane din Dambovița sunt cercetate de polițiști pentru evaziune fiscala dupa vanzarea mai multor imobile. Este vorba de doi barbați și doua femeie, cu varste cuprinse intre 39 și 52 de ani. Prejudiciul stabilit in cauza este de 815.140 de lei. Miercuri, 29 mai, unul dintre barbați (52 ani),…
Operațiunea Jupiter. Descinderi la zeci de persoane și firme: Achiziții fictive de peste 20 de milioane de lei
12:30, 30.05.2024 - Percheziții mamut la peste 20 de persoane fizice și juridice, acuzate de evaziune fiscala. Politistii si procurorii efectueaza, joi, peste 20 de perchezitii in Bucuresti si in doua judete in mai multe dosare penale in care se investigheaza fapte de evaziune fiscala, cauzand in acest mod bugetului de…
VIDEO | 28 de mandate de percheziție la persoane cercetate de evaziune fiscala in Buzau, Ilfov și București
10:00, 29.05.2024 - In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzau, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, au efectuat 28 de percheziții domiciliare in județele Buzau, Ilfov și in municipiul București. Aceste acțiuni se…
Barbat, reținut intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 420.000 de lei. Percheziții la șapte adrese din Constanța
11:15, 24.05.2024 - Cele șapte percheziții au avut loc joi, 23 mai, in județul Constanța, la locuințele și birourile unui barbat, cercetat pentru evaziune fiscala, a transmis Poliția Romana, printr-un comunicat. Barbatul a fost reținut pentru 24 de ore.Potrivit anchetatorilor, barbatul, in varsta de 49 de ani, a inființat…
Sapte perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala: prejudiciu de 420.000 de lei. Un barbat a fost retinut
09:26, 24.05.2024 - Un barbat a fost retinut sub acuzatia de evaziune fiscala intr-un dosar in care s-au desfasurat joi sapte perchezitii la mai multe locuinte si birouri din judetul Constanta si in care prejudiciul este de 420.000 de lei. Barbatul este acuzat ca a infiintat patru societati comerciale, pe numele a trei…