Perchezitii si la Constanta: 21 de angajati ai BCR Asigurari de Viata, ridicati de DIICOT pentru evaziune fiscala
Publicat:UPDATE, ora 13.10: Noua filiale ale BCR Asigurari de Viata au fost perchezitionate, marti, de procurorii DIICOT, iar 21 de angajati ai BCR Asigurari de Viata sunt suspectati de evaziune fiscala. Dintre cei 21 de angajati ai BCR Asigurari de Viata, cinci sunt cu functii de conducere un director din Bucuresti si patru directori zonali. Toti au fost ridicati de procurorii DIICOT si de politisti, fiind acuzati de un cu prejudiciu de sase milioane euro. Pechezitiile s au facut la doua filiale BCR Asi ...
Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…
Sursa articol: ziuaconstanta.ro
Stiri pe aceeasi tema
IPJ Arges:Perchezitii
13:05, 07.06.2024 - Nr. 424 din 07 iunie 2024 PERCHEZITII LA PERSOANE CERCETATE PENTRU EVAZIUNE FISCALA SI SPALAREA BANILOR In ziua de 07 iunie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, au efectuat 13 perchezitii domiciliare,…
Percheziții in Argeș. Firme banuite de evaziune fiscala
13:05, 07.06.2024 - 13 percheziții au avut loc vineri in Argeș și in București in doua cauze penale de evaziune fiscala și spalarea banilor. Este vizat și un local de alimentație publica din Pitești, al carui propietar e banuit ca, timp de doi ani, a omis sa inscrie veniturile realizate. Trei persoane vor fi audiate. IPJ…
Perchezitii in Sibiu, Cluj si Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 400.000 lei
23:06, 31.05.2024 - Reprezentantul unei firme de constructii, care si-a mutat sediul din Sibiu, in Bucuresti, este acuzat de evaziune fiscala cu un prejudiciu adus statului de 400.000 lei, in acest dosar avand loc, joi, cinci perchezitii in judetele Sibiu, Cluj si in municipiul Bucuresti.
Zeci de perchezitii in Bucuresti si in sase judete, in dosare de evaziune fiscala, fals, inselaciune
11:25, 31.05.2024 - Politistii, sub supravegherea procurorilor de caz, fac vineri, 31 mai 40 de perchezitii domiciliare, in cadrul unor dosare penale in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fals, inselaciune, contrafacere, infractiuni prevazute de Codul Vamal, contrabanda si exercitarea…
Operațiunea Jupiter. Descinderi la zeci de persoane și firme: Achiziții fictive de peste 20 de milioane de lei
12:30, 30.05.2024 - Percheziții mamut la peste 20 de persoane fizice și juridice, acuzate de evaziune fiscala. Politistii si procurorii efectueaza, joi, peste 20 de perchezitii in Bucuresti si in doua judete in mai multe dosare penale in care se investigheaza fapte de evaziune fiscala, cauzand in acest mod bugetului de…
Operațiune mamut a Poliției: 169 de perchezitii in dosare de evaziune fiscala, delapidare și obtinere ilegala de fonduri
09:10, 29.05.2024 - O operațiune de amploare a Poliției are loc miercuri, 29 mai 2024. Se fac peste 169 de perchezitii in București si in mai multe judete, in dosare de evaziune fiscala, contrabanda, inselaciune, obtinere ilegala de fonduri, delapidare, furt calificat, infractiuni de mediu si coruptie.
Contrabanda la Cluj! S-a lasat cu percheziții domiciliare!
11:31, 28.05.2024 - Luni au avut loc percheziții domiciliare in mai multe județe din țara printre care și Cluj, intr-un dosar de contrabanda. Procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) au coordonat luni o ampla operațiune desfașurata la nivel național, in colaborare cu polițiștii…
Administratorul a trei firme din Oradea, trimis in judecata pentru evaziune fiscala / Ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei
12:55, 11.04.2024 - ”Procurorii din cadrul al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului P.F., in varsta de 53 de ani, administrator al societatilor L, LC si LS din mun.Oradea, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala, faptele…
se inchide automat in 30 secunde
