Nou DOSAR: Oleg si Marina Smirnov SUSPECTATI de rusi de spalare de bani
Publicat:Fiul si nora liderului de la Tiraspol, Oleg si Marina Smirnov, sunt suspectati de organele de ancheta ruse intr-un nou dosar penal. Cei doi ar fi legalizat banii proveniti din delapidarile ajutoarelor umanitare ruse prin intermediul unei firme cipriote.
Citeste articolul mai departe pe stireazilei.md…
Sursa articol: stireazilei.md
Stiri pe aceeasi tema
Știri Romania: DNA face cercetari intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani – Bugetul UE, prejudiciat cu peste 2 milioane de euro!
12:00, 05.07.2024 - Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie. Procurorii din cadrul Directiei Nationale…
Antrenorul Cosmin Olaroiu, AUDIAT intr-un dosar de spalare de bani! Noi tentacule ale Statului Paralel
10:20, 15.06.2024 - Potrivit jurnaliștilor, in fața anchetatorilor, Olaroiu ar fi declarat ca ar vrea sa se retraga din acționariat dupa ce a aflat ca este posibil ca firma sa fie implicata in activitați ilegale. Tot presa scrie ca antrenorul nu a vrut sa declare prea multe și ar fi avut o ieșire nervoasa in fața oamenilor…
(video) Un restaurant din țara, intors cu picioarele in sus de procurori: 19 milioane lei, ridicați intr-un dosar de spalare de bani
17:40, 13.06.2024 - Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale in comun cu Ofițerii Inspectoratului Național de Investigație a IGP precum și ofițerii de investigații a Direcției Generale Antifrauda a SFS, anunța destructurarea unei scheme de evaziune fiscala in proporții deosebit de mari…
Percheziții in Cluj, intr-un dosar de spalare de bani! Angajatul unei banci a ,,curațat” bani obținuți din infracțiuni informatice prin doua firme din Cluj
12:00, 29.05.2024 - Un angajat al unei banci din Cluj a spalat 800.000 de lei obținuți din infracțiuni informatice, prin doua firme din Cluj In cursul acestei dimineții, 29 mai a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Cluj, sub coordonarea unui procuror…
Percheziții in Cluj, intr-un dosar de spalare de bani! Angajatul unei banci a ,,curațat" banii obținuți din infracțiuni informatice prin doua firme din Clu
11:56, 29.05.2024 - Un angajat al unei banci din Cluj a spalat 800.000 de lei obținuți din infracțiuni informatice, prin doua firme din Cluj In cursul acestei dimineții, 29 mai a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Cluj, sub coordonarea unui…
Florian Coldea s-a prezentat la DNA. Fostul șef al SRI ar fi suspectat de trafic de influența și spalare de bani
16:06, 23.05.2024 - Ramona Zaharia (www.b1tv.ro) Generalul in rezerva Florian Coldea, fostul șef al Serviciului Roman de Informații, s-a prezentat la Direcția Naționala Anticorupție, joi, intr-un dosar de trafic de influența in instanța, au declarat surse oficiale pentru G4Media.ro. De același dosar sunt vizați și Dumitru…
Dosar penal in urma unui accident rutier produs in Budacu de Sus.
23:00, 18.04.2024 - La data de 17 aprilie a.c., politistii Serviciului Rutier au fost directionati in urma unui apel prin SNUAU 112, la un accident de circulatie produs pe Drumul Judetean 173, in Budacu de Sus. La locul evenimentului politistii au constatat faptul ca un autoturism condus de un tanar de 21 de ani din Budacu…
Perchezitii intr-un dosar penal de inselaciune si fals in declaratii, in Constanta
10:20, 16.04.2024 - In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico ndash; Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, efectueaza doua perchezitii domiciliare la locuintele a doua persoane banuite de savarsirea infractiunilor…
se inchide automat in 30 secunde
