• ZiareLive.ro /
• Stiri /
• Societate /
• Libanezul Said Baaklini acuzat de evaziune fiscală de 30 de…

Stiri pe aceeasi tema

Justitia spaniola cere cinci ani de inchisoare pentru Ancelotti, acuzat de evaziune fiscala

17:10, 13.06.2024 - Antrenorul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, se afla in vizorul justitiei spaniole. Italianul risca cinci ani de inchisoare pentru o evaziune fiscala estimata la peste un milion de euro, relateaza RMC Sport, potrivit news.ro.

Percheziții in Timiș și Arad intr-un dosar de evaziune fiscala cu materiale de construcții. La cat se ridica prejudiciul

18:25, 12.06.2024 - Polițiștii fac percheziții miercuri in județele Timiș și Arad, intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 1 milion de euro. Descinderi la firme care activeaza in exploatarea agregatelor minerale, fabricarea betoanelor, dar și in contabilitate. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații…

Zeci de perchezitii in Bucuresti si in sase judete, in dosare de evaziune fiscala, fals, inselaciune

11:25, 31.05.2024 - Politistii, sub supravegherea procurorilor de caz, fac vineri, 31 mai 40 de perchezitii domiciliare, in cadrul unor dosare penale in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, fals, inselaciune, contrafacere, infractiuni prevazute de Codul Vamal, contrabanda si exercitarea…

Patru persoane din Dambovița, cercetate de polițiști pentru evaziune fiscala dupa vanzarea mai multor imobile! Un barbat și o femeie au fost reținuți

09:15, 31.05.2024 - Patru persoane din Dambovița sunt cercetate de polițiști pentru evaziune fiscala dupa vanzarea mai multor imobile. Este vorba de doi barbați și doua  femeie, cu varste cuprinse intre 39 și 52 de ani. Prejudiciul stabilit in cauza este de 815.140 de lei. Miercuri, 29 mai, unul dintre barbați (52 ani),…

„Regele pantofilor”, Florin Panea, patronul „Leonardo”, un nou dosar de evaziune. Prejudiciul ajunge la 23 de milioane de lei

16:46, 30.05.2024 - Pentru a strange probe, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, au efectuat, miercuri, patru percheziții. Descinderile care au avut loc la sediile a patru societați comerciale și la domiciliul…

Știri Constanta: Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul cauzat este de 420.000 de lei (FOTO)

09:00, 24.05.2024 - In urma cercetarilor efectuate, s a stabilit ca barbatul, de 49 de ani, ar fi infiintat 4 societati comerciale, pe numele a trei persoane. La data de 23 mai 2024, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economico Financiare din Constanta, sub coordonarea procurorului de caz…

“Afacerist” din Bistrița-Nasaud, judecat pentru evaziune fiscala… in lipsa! Condamnat și pentru alte infracțiuni, a șters-o in SUA

07:06, 29.04.2024 - Un barbat originar din Beclean, care acum are domiciliul in comuna clujeana Florești, dar este plecat, se pare in lumea larga, este judecat la Tribunalul Bistrița-Nasaud, pentru evaziune fiscala. In acest dosar prejudiciul este de circa 100.000 lei, insa procurorii mai au unul pe țeava, disjuns din…

S-a scaldat in bani, pana au intervenit procurorii. Om de afaceri din Oradea, trimis in judecata pentru o evaziune enorma

20:05, 11.04.2024 - Un om de afaceri din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala. Procurorii il acuza ca a emis 700 de facturi fictive, iar sumele vehiculate sunt amețitoare. Un om de afaceri din Oradea s-a transformat rapid intr-un adevarat evazionist! Administrator a trei firme, barbatul a fost trimis…