Inculpații din dosarul de evaziune fiscală Panama Papers, achitați
Publicat:Toate cele 28 de persone acuzate de spalare de bani in legatura cu cabinetul de avocatura panamez Mossack Fonseca, epicentrul scandalului international de evaziune fiscala ‘Panama Papers’ au fost achitate de catre un tribunal din Panama, potrivit Reuters. Cei 28 de inculpați au fost acuzați de spalare de bani in dosare legate de Panama Papers […]
Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…
Sursa articol: romanialibera.ro
Stiri pe aceeasi tema
Panama Papers: Toți cei 28 de inculpați in scandalul Mossack-Fonseca au fost achitați
10:30, 30.06.2024 - Un tribunal panamez a achitat toate cele 28 de persoane acuzate de spalare de bani in legatura cu scandalul Panama Papers, incheind un proces care a inceput in aprilie. Documentele financiare secrete au fost divulgate in 2016 intr-o uriașa scurgere de informații, dezvaluind modul in care unele dintre…
Toti cei 28 de acuzati in scandalul de evaziune fiscala „Panama Papers” au fost achitați
10:55, 29.06.2024 - Un tribunal din Panama a achitat vineri toate cele 28 de persone acuzate de spalare de bani in scandalul internațional „Panama Papers”, in epicentrul caruia s-a aflat cabinetul de avocatura panamez Mossack Fonseca.
Toți inculpații din dosarul 'Panama Papers' au fost achitați
10:05, 29.06.2024 - Un tribunal din Panama a achitat vineri toate cele 28 de persone acuzate de spalare de bani in legatura cu cabinetul de avocatura panamez Mossack Fonseca, epicentrul scandalului international de evaziune fiscala 'Panama Papers', transmite AFP, potrivit Agerpres.
Dosarul de evaziune fiscala in industria petroliera: Procurorii cer informații de la OMV Petrom
11:35, 04.06.2024 - Procurorii Parchetului General au intensificat ancheta intr-un dosar de evaziune fiscala care a dus la percheziții la sediul din București și Ploiești al furnizorului de servicii petroliere J. Christof E & P Services SRL, la solicitarea Secției de urmarire penala a Parchetului General și cu sprijinul…
Evaziune fiscala uriașa din afacerea cu deșeuri reciclabile. Percheziții in cinci județe și in Capitala
10:46, 30.05.2024 - Polițiștii au descins, joi, 30 mai 2024, la 13 adrese din Olt, Dolj, Ilfov, Teleorman, Valcea și București, intr-un dosar de evaziune fiscala din operațiuni cu deșeuri reciclabile inregistrate fictiv. Prejudiciul este estimat la aproximativ 3 milioane lei.
Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror?
17:55, 19.04.2024 - Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror? Femeie-samsar de mașini, trimisa in judecata pentru evaziune fiscala. De ce a fost retrimis dosarul la procuror? Tribunalul Alba a remis procurorilor un dosar penal deschis pe numele unei…
Patroni din Ungaria calcați de polițiști, dupa ce au mirosit o evaziune fiscala de peste 4,5 milioane lei
13:30, 17.04.2024 - Cinci cetateni ungari, administratori de firme in Oradea si Santion, sunt cercetati pentru evaziune fiscala dupa ce au creat un circuit evazionist, cu scopul prejudicierii bugetului consolidat al statului, valoarea prejudiciului fiind de 4.564.235 lei, a informat miercuri, intr-un comunicat, Inspectoratul…
Incepe procesul in cel mai mare scandal de evaziune din ultimul deceniu - 'Panama Papers': 27 de persoane, audiate
18:01, 08.04.2024 - In total 27 de persoane sunt judecate - incepand de luni, in Panama, un proces care urma sa inceapa in 2021, amanat in mai multe randuri din diverse motive - in scandalul ”Panama Papers”, care a dezvaluit in 2016 ca personalitati din intreaga lume au facut evaziune fiscala si spalare de bani prin intermediul…
se inchide automat in 30 secunde
