Imaginea Raiffeisen, pătată din nou - Banca prezentă și în România, amendă record pentru lacune în combaterea spălării banilor
Publicat:
Autoritatile de reglementare austriece au amendat Raiffeisen Bank International (RBI), pentru lacune in controalele sale de spalare a banilor, cu o amenda record de putin peste 2 milioane de euro, transmite Reuters.
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol si foto: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Raiffeisen a incasat o amenda record, chiar și pentru Austria
09:35, 01.07.2024 - Autoritatile de reglementare austriece au amendat Raiffeisen Bank International (RBI), pentru lacune in controalele sale de spalare a banilor, cu o amenda record de putin peste 2 milioane de euro. Pedeapsa, cea mai mare acordata vreodata de autoritatile de reglementare din Austria, a fost acordata dupa…
Noi reglementari privind prevenirea și combaterea spalarii banilor și intensificarea controalelor asupra instituțiilor financiare din EMEA, in contextul amplificarii incidentelor și riscurilor de aceasta natura
13:56, 05.06.2024 - Pe fondul amplificarii fenomenelor și riscurilor de spalare a banilor și de finanțare a terorismului, in ultimii ani, s-au intensificat controalele in randul instituțiilor financiare și urmeaza noi reglementari in acest domeniu. Astfel, 82% dintre banci, 76% dintre instituțiile de plata și 81% dintre…
Statele Unite amenința ca vor deconecta Raiffeisen de la sistemul financiar american, din cauza afacerilor din Rusia ale bancii austriece
14:30, 15.05.2024 - Raiffeisen Bank International a fost avertizat de Trezoreria SUA in scris ca accesul sau la sistemul financiar american ar putea fi limitat din cauza tranzacțiilor sale cu Rusia, potrivit unei persoane care a vazut documentul, relateaza Reuters.Banca austriaca a primit pe 6 mai o scrisoare semnata de…
Multinaționala serviciilor secrete, prezenta și in Romania, este in buza falimentului: Franța intervine puternic pentru a o salva
09:21, 29.04.2024 - Guvernul francez a trimis o scrisoare de intentie companiei de servicii de IT Atos, cu scopul de a achizitiona toate activitatile sale pe care statul le considera strategice, a declarat duminica ministrul de Finante Bruno Le Maire, transmite Reuters. Multinaționala Atos este un gigant al industriei…
Noi legi pentru combaterea spalarii banilor, adoptate de Parlamentul European / Jurnaliștii și societatea civila vor avea acces la noi registre de informații
09:55, 25.04.2024 - Parlamentul European (PE) a adoptat un pachet de legi pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, care garanteaza ca persoanele cu un interes legitim vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute in registrele naționale și…
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
Surse: ANAF a instituit sechestru asupra acțiunilor deținute de Gabriel Resources la Roșia Montana. Romania incepe recuperarea banilor
13:40, 05.04.2024 - Autoritațile romane au luat o masura ferma impotriva companiei Gabriel Resources, instituind sechestru asupra acțiunilor acesteia. Decizia a venit in urma pierderii unui proces de catre companie impotriva Romaniei. Potrivit informațiilor disponibile, Mini
se inchide automat in 30 secunde
