Ilie Carabulea si fiul sau, retinuti intr-un dosar de abuz in serviciu, evaziune fiscala si spalare de bani, la Carpatica Asigurari. Prejudiciu de 70 mil. lei
Publicat:Omul de afaceri Ilie Carabulea si fiul sau, Oprea Carabulea, au fost retinuti, miercuri seara, alaturi de alte cinci persoane, de procurorii DIICOT Sibiu, informeaza Agerpres.
La sediul DIICOT - Biroul Teritorial Sibiu au fost aduse, in vederea audierii, 27 de persoane. Procurorii au efectuat miercuri 13 perchezitii in Sibiu si Bucuresti, la sediile SC Carpatica SA, dar si la domiciliul suspectilor. Potrivit unor surse judiciare, la sfarsitul anului 2014 - inceputul anului 2015, Oprea Carabulea (imputernicitul lui Ilie Carabulea), Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa si Angela Toncescu…Citeste articolul mai departe pe incont.ro…
Sursa articol: incont.ro
Stiri pe aceeasi tema
Primarul unei comune din Romania și trei polițiști locali sunt cercetati intr-un dosar de abuz in serviciu si santaj
19:11, 27.06.2024 - Primarul comunei prahovene Cerasu, Alin Remus Staicu, este cercetat sub control judiciar pentru santaj si sase infractiuni de instigare la abuz in serviciu. In acelasi dosar, trei politisti locali sunt cercetati pentru abuz in serviciu, fiind suspectati ca, la solicitarea primarului, au aplicat abuziv…
Curtea de Apel Constanta, decizie definitiva intr-un dosar al DNA Constanta! Procurorii au calculat un presupus prejudiciu de aproape 10 milioane euro
17:00, 26.06.2024 - Potrivit DNA, "in perioada 2010 ndash; 2012, cei cinci inculpati, in calitate de administratori ai unor societati comerciale printre care si SC Remat Industri Colection SRL trimisa in judecata in prezenta cauza nu ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor pe care le administrau operatiuni comerciale…
Aproape 70 de perchezitii DIICOT intr-un dosar care vizeaza traficul de migranti si facilitarea sederii ilegale in Romania
09:40, 04.06.2024 - La aceasta ora, procurorii DIICOT efectueaza aproape 70 de perchezitii in mai multe judete din tara si in Bucuresti, intr-un dosar care vizeaza traficul de migranti si facilitarea sederii ilegale in Romania. Potrivit anchetatorilor, descinderile au loc la mai multe firme si la o serie de fosti si actuali…
Trapperul Gheboasa, la judecata pentru droguri
17:05, 31.05.2024 - Procurorii au strans probe impotriva trapperului Gheboasa, dupa ce in luna februarie a fost prins in Capitala cu marijuana. El a fost trimis in judecata intr-un dosar de trafic de droguri Polițiștii au facut percheziții și au gasit o cantitate de droguri la cantareț, ba mai mult decat atat, ar face…
Percheziții in Cluj, intr-un dosar de evaziune fiscala! Suspecții au produs un prejudiciu de peste 400.000 de lei
16:10, 30.05.2024 - In cursul zilei de joi 30 mai, au avut loc o serie de percheziții domiciliare in Cluj, Sibiu și București intr-o cauza penala care vizeaza savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala.Perchezițiile au facut parte dintr-o acțiune naționala, JUPITER, pe linia combaterii infracțiunilor economice și financiare. In…
(video) „Si-au alimentat” masinile cu o tona de narghilea si peste 100 mii de țigari: Trei barbati, retinuti cu contrabanda de peste 1 mil. lei, ascunsa in rezervoarele pentru gaz
10:36, 28.05.2024 - Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Serviciului Vamal, anunța destructurarea unei scheme de transportare prin contrabanda spre Romania a peste 100.000 de țigari o tona de narghilea, in valoare de peste 1.000.000 lei.
Directorul Direcției Energiei din CEO, arestat preventiv
10:30, 29.04.2024 - Directorul Direcției Energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia, Catalin-Liviu Stanculescu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru infracțiunea de trafic de influența. Stanculescu e acuzat ca ar fi primit 13.000 de euro mita de la un administrator de firma. Conform procurorilor, in…
se inchide automat in 30 secunde
