Igor Dodon și Vlad Plahotniuc vor fi cercetați penal în dosarul energiei electrice din Ucraina
Publicat:Fostul președinte Igor Dodon și fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc, vor fi cercetați penal in dosarul privind intermediarii din schema frauduloasa la importul de energie electrica din 2008, transmite știri.md
„Serviciul de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor a prezentat informații ca jumatate din bani au ajuns la Vlad Plahotniuc. Dosarul e la Procuratura Generala. Zilele urmatoare, voi prezenta detalii”, a precizat pentru Anticoruptie.md Sergiu Tofilat. Procuratura Generala inca nu a confirmat aceasta informație.
In 2017 un grup de experți in domeniul energetic a analizat…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Tanara de 24 de ani, retinuta dupa ce a furat bani din locuinta parintilor si i-a inlocuit cu bancnote falsificate. Cum a fost depistata
22:10, 25.04.2024 - ”Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarsirea infractiunilor…
A furat banii parintilor si i-a inlocuit cu bancnote false. Poliția a intrat pe fir
18:15, 25.04.2024 - „Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor…
Martor din partea acuzarii in dosarul „kuliok” nu s-a prezentat la ședința: Este vorba despre ex-consilierul lui Plahotniuc, care pornea „combainul” la parlamentarele din 2019
16:21, 25.04.2024 - Fostul consilier pe comunicare al oligarhului fugar, Vlad Plahotniuc, nu s-a prezentat la ședința de judecata de astazi din dosarul denumit generic „kuliok”, in care fostul șef de stat Igor Dodon este invinuit de corupere pasiva. Radu Adrian urma sa faca depoziții in calitate de martor din partea acuzarii,…
Pitești. Tanara reținuta pentru bancnote falsificate și inșelaciune
15:16, 25.04.2024 - Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Pitești – Serviciul de Combatere a Finanțarii Terorismului și Spalarii Banilor au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarșirea infracțiunilor de inșelaciune, falsificarea de monede și punerea in circulație de valori falsificate,…
O tanara din Bucuresti a furat banii parintilor si a inlocuit bancnotele cu unele false
15:15, 25.04.2024 - O tanara din Bucuresti a fost incatusata de politisti, in urma unei perchezitii, dupa ce a furat banii parintilor si a inlocuit bancnotele cu unele false. ”Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub…
Tanara de 24 de ani, retinuta dupa ce a furat bani din locuinta parintilor si i-a inlocuit cu bancnote falsificate. Cum a fost depistata
15:10, 25.04.2024 - ”Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti – Serviciul de Combatere a Finantarii Terorismului si Spalarii Banilor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au continuat cercetarile intr-o cauza penala privind savarsirea infractiunilor…
Mama și fiul, cercetați penal
14:25, 15.04.2024 - Zilele trecute, in Cizer, polițiștii din Crasna au depistat in trafic un tanar in varsta de 17 ani, din satul Starciu, in timp ce conducea un autoturism, fara a poseda permis de conducere. De asemenea, din verificarile efectuate de polițiști a reieșit ca mama tanarului, o femeie in varsta de 38 de ani,…
Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)
08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…
se inchide automat in 30 secunde
