Iaşi: Trei persoane fizice şi cinci companii, puse sub acuzare de Parchetul European pentru o fraudă de un milion de euro
Publicat:
Trei persoane fizice si cinci companii din Iasi au fost puse sub acuzare de Parchetul European pentru o frauda de un milion de euro, in legatura cu un proiect IT. Suma obtinuta prin Ministerul Proiectelor Europene din Romania a fost supusa spalarii banilor prin manevre financiare interne si internationale, cu companii-fantoma din Bulgaria si Spania si conturi bancare in Belgia si Lituania, potrivit anchetatorilor. Actiunile suspecte desfasurate de firmele romanesti au fost transferate unor cetateni moldoveni si italieni pentru a preveni eventualele anchete, noteaza Parchetul European. Doi dintre…
Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…
Sursa articol si foto: radioiasi.ro
Stiri pe aceeasi tema
IAȘI: Trei persoane și cinci companii din Romania, inculpate intr-un dosar de frauda de 1 milion de euro intr-un proiect IT
12:05, 07.07.2024 - Biroul Procurorului Public European (EPPO) din Iași a acuzat trei persoane și cinci companii pentru frauda forma agravanta de subvenții și spalare de bani, in urma unei investigații privind un proiect IT, cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro. Doi dintre suspecții trimiși in judecata la Tribunalul…
multiple percheziții, intr-un dosar de frauda de un milion de euro
10:55, 05.07.2024 - Parchetul European (EPPO) din Iași, condus la nivel european de Laura Codurța Kovesi, a introdus acuzații impotriva a trei persoane fizice și cinci companii pentru frauda „agravata” de subvenții și spalare de bani, in urma unei anchete asupra unui proiect informatic IT, cu un prejudiciu estimat la 1…
Ancheta a Parchetului European la Iasi. Trei persoane fizice și cinci firme acuzate de o frauda de 1 milion de euro
10:55, 05.07.2024 - Parchetul European (EPPO) din Iași (Romania) a formulat acuzații impotriva a trei persoane fizice și cinci societați pentru frauda agravata in domeniul subvențiilor și spalare de bani, in urma unei investigații privind un proiect IT, cu un prejudiciu estimat la 1 milion de euro. Doi dintre suspecții…
Parchetul condus de Kovesi spulbera bula baieților deștepți din Romania: multiple percheziții, intr-un dosar de frauda de un milion de euro
10:25, 05.07.2024 - Parchetul European (EPPO) din Iași, condus la nivel european de Laura Codurța Kovesi, a introdus acuzații impotriva a trei persoane fizice și cinci companii pentru frauda „agravata” de subvenții și spalare de bani, in urma unei anchete asupra unui proiect informatic IT, cu un prejudiciu estimat la 1…
Alegeri europarlamentare 2024. Romania, pe locul noua in UE la prezenta la vot. Care este situația in restul țarilor
13:36, 11.06.2024 - Romania este pe locul al noualea in Uniunea Europeana la prezenta la vot la alegerile europarlamentare 2024, intr-un clasament dominat de Belgia, Luxemburg si Malta si care le are la final pe Croatia, Lituania si Bulgaria, transmite Agerpres.
Comisia Europeana explica somajul de lunga durata in Romania: deficitul de competente si ponderea semnificativa a muncii la negru
20:50, 08.05.2024 - Factorii care explica somajul de lunga durata in Romania includ deficitul de competente si o pondere semnificativa a muncii la negru, care era estimata la 1,4 milioane de persoane, arata o analiza de tara a Comisiei Europene, relateaza News.ro.Comisia Europeana a publicat o analiza de tara detaliata…
Comisia Europeana publica o analiza de țara pentru Romania și alte șase state membre
20:11, 08.05.2024 - Comisia publica o analiza de țara privind convergența sociala pentru șapte state membre in contextul semestrului european. Comisia a publicat o analiza de țara detaliata in domeniul ocuparii forței de munca, al competențelor și al incluziunii sociale pentru Romania, Bulgaria, Estonia, Spania, Italia,…
Parchetul European a ajuns la Gropeni, in Braila, pentru o frauda cu fonduri APIA de jumatate de milion de euro
17:00, 25.04.2024 - Parchetul European (EPPO) condus de Kovesi a ajuns la Gropeni, in Braila, unde a luat la bani marunți un funcționar public vizat intr-o ancheta cu prejudiciu de 560.000 de euro, bani europeni care au fost folosiți pentru achiziționarea catorva sute de hectare de teren agricol. Parchetul European efectueaza,…
se inchide automat in 30 secunde
