(foto) Republica Moldova este implicată într-un scandal de evaziune fiscală din Elveția
Publicat:O ancheta desfașurata de catre International Consortium of Investigative Journalism, a dezvaluit ca banca HSBC Private Bank din Elveția a obținut profituri importante din administrarea secreta de conturi de peste 100 miliarde de dolari ale unor grupari criminale, traficanți de arme și diamante. Totodata, pe lista deponenților se afla și miliardari sau familii regale, transmite UNIMEDIA.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Trei persoane urmarite penal pentru o evaziune fiscala de peste 7,4 milioane lei
14:45, 08.07.2024 - Trei persoane au fost puse sub urmarire penala de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti intr-un dosar in care sunt acuzate de evaziune fiscala in valoare de peste 7,4 milioane de lei in domeniul constructiilor.
Scandal la Interpol Moldova: Șeful biroului, arestat pentru 30 de zile in dosarul ștergerii datelor fugarilor
19:40, 06.06.2024 - Valentin Tentiu, șeful Biroului Interpol din Republica Moldova, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile in dosarul privind manipularea notificarilor de alerta roșie și a altor date Interpol, conform deciziei magistraților Judecatoriei Chișinau, anunțata joi. Avocatul șefului biroului Interpol de…
Perchezitii in Maramureș, intr-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de aproape 600.000 de lei
17:15, 29.05.2024 - Un prejudiciu de aproape 600.000 de lei, creat de trei societati comerciale din localitatile Moisei si Borsa, a fost constatat de politisti in urma unor perchezitii derulate, miercuri, a informat purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes.
Shell Team Aviation, inșelaciunea continua, reacții in lanț!
08:05, 29.05.2024 - Investigația jurnalistica demarata de Ziarul Puterea, intitulata ”Scandal in industria aviatica: Shell Team Aviation acuzata de inșelaciune și evaziune fiscala”(https://www.puterea.ro/scandal-in-industria-aviatica-shell-team-aviation-acuzata-de-inselaciune-si-evaziune-fiscala/), publicata la data de…
Percheziții la transportatorii din Arad. Asociații sunt banuiți de evaziune fiscala
15:00, 28.05.2024 - Polițiștii din cadrul SICE, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Arad, au efectuat marți, 28 mai, mai multe percheziții... The post Percheziții la transportatorii din Arad. Asociații sunt banuiți de evaziune fiscala appeared first on Special Arad · ultimele…
Sapte perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala: prejudiciu de 420.000 de lei. Un barbat a fost retinut
09:26, 24.05.2024 - Un barbat a fost retinut sub acuzatia de evaziune fiscala intr-un dosar in care s-au desfasurat joi sapte perchezitii la mai multe locuinte si birouri din judetul Constanta si in care prejudiciul este de 420.000 de lei. Barbatul este acuzat ca a infiintat patru societati comerciale, pe numele a trei…
Laura Iusein, candidata lui Piedone la europarlamentare, cercetata pentru evaziune fiscala
13:45, 10.05.2024 - Femeia a fost susținuta de PUSL pentru funcția de primar al municipiului Braila, dar Biroul Electoral Municipal i-a respins candidatura ca urmare a faptului ca au existat dubii asupra persoanelor care au intocmit listele de susținatori. Aceștia aveau nume diferite, dar același CNP, aceleași serii și…
Inca o plangere penala pe numele lui Catalin Cirstoiu. Candidatul AUR la Capitala il acuza de evaziune fiscala
13:55, 16.04.2024 - Candidatul AUR la Primaria Capitalei, Mihai Enache, a depus, marti, la Directia Generala Antifrauda, o sesizare impotriva candidatului Aliantei PSD-PNL, Catalin Cirstoiu, vizand suspiciuni de incompatibilitate si evaziune fiscala. ”Vorbim de masini de lux, de sute de mii de euro si de imobile situate…
se inchide automat in 30 secunde
