Filiera aurului. Începe judecata în dosarul grupării de evazionişti cu metale preţioase. Prejudiciul: 18 milioane de lei
Publicat:Un dosar cu 25 de inculpati trimisi in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani din afaceri cu aur va fi judecat dupa aproape trei ani de la momentul inregistrarii cauzei la instanta.
Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…
Sursa articol: adevarul.ro
Stiri pe aceeasi tema
Frauda de peste 2 milioane de euro din fonduri europene, doua persoane trimise in judecata de DNA
11:26, 05.07.2024 - Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: C.T.F., om de afaceri, pentru savarșirea infracțiunilor de – evaziune fiscala in forma continuata, – tentativa la obținerea fara drept a unor sume…
Mascații au descins peste evazioniști, la Maramureș: Mai multe magazine au sifonat 2.5 milioane de lei
10:20, 04.07.2024 - Politistii si procurorii maramureseni fac joi dimineata 13 perchezitii domiciliare in trei dosare penale care vizeaza infractiuni de evaziune fiscala in domeniul comertului cu produse alimentare. Prejudiciul este estimat la 2.500.000 de lei.
Justitie Constanta: Daniel Rafte, trimis in judecata, dupa scandalul din trafic
11:35, 20.06.2024 - Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.Daniel Rafte a fost trimis in judecata, de procurorii din Constanta, in dosarul penal care vizeaza…
Justitie Constanta: Fostul parlamentar Raj Tunaru, la judecata cu Politia TF Mangalia
21:05, 04.06.2024 - Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 2139 254 2023 ce are ca obiect " anulare proces verbal de contraventie PCTXNR. 400947 18.04.2023 ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 3 iunie 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de apel, iar ultima modificare…
Justitie Constanta: Primaria Constanta si SC Biodam SRL, la judecata cu o persoana fizica
21:46, 25.05.2024 - Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 3525 118 2024 ce are ca obiect "suspendare executare act administrativ AUTORIZATIA NR 950 10.11.2023, CERTIFICAT NR 1783 02.08.2022". Dosarul a fost inregistrat la data de 22 mai 2024 la Sectia de contencios administrativ si fiscal, fiind in stadiul de…
Justitie Constanta: Prefectul Judetului Constanta, la judecata cu primarul Municipiului Constanta. Ce a decis instanta
21:35, 19.05.2024 - Pe rolul Tribunalului Constanta se afla dosarul 7808 118 2023 ce are ca obiect " actiune prefect ndash; tutela administrativa anulare act adm DISPOZITIA NR 1199 02.05.2023, 1278 11.05.2023 ldquo;. Dosarul a fost inregistrat la data de 15 noiembrie 2023 la Sectia de contencios administrativ si fiscal,…
Percheziții intr-un dosar de contrabanda cu obiecte din metale prețioase, in valoare de peste 1,5 milioane lei
10:05, 19.04.2024 - Ofițerii Serviciului Vamal sub conducerea procurorilor PCCOCS au pus in executare ieri, 18 aprilie 2024, patru mandate de percheziție intr-o cauza penala de contrabanda cu obiecte din metale prețioase, in valoare de 1 584 290 lei. La aceasta etapa cu statut de banuit in dosar este un conațional, care…
Președintele Asociației Crescatorilor de Taurine și Ovine Valea Vinului, trimis in judecata de DNA! Ce acuzații ii aduc procurorii
07:21, 10.04.2024 - Pop Gherasim Alexandru, președintele Asociației Crescatorilor de Taurine și Ovine Valea Vinului din Rodna a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene in baza unor declarații false, și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Acesta a incheiat cu procurorii…
se inchide automat in 30 secunde
