Eveniment - Ancheta DIICOT la OMV Petrom: Compania ar fi acuzata de spalare de bani printr-un off-shore
Publicat:Procurorii DIICOT ar fi deschis o ancheta de proportii la OMV Petrom pentru un prejudiciu de 120 de milioane de lei, infomeaza B1TV. Potrivit surselor judiciare, Boardul companiei ar fi permis scurgerea a sute de milioane de lei prin contracte fictive catre o companie off-shore. Astfel, nu s-
Citeste articolul mai departe pe curierulnational.ro…
Sursa articol: curierulnational.ro
Stiri pe aceeasi tema
Știri Romania: DNA face cercetari intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani – Bugetul UE, prejudiciat cu peste 2 milioane de euro!
12:00, 05.07.2024 - Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie. Procurorii din cadrul Directiei Nationale…
Curtea de Apel Constanta, decizie definitiva intr-un dosar al DNA Constanta! Procurorii au calculat un presupus prejudiciu de aproape 10 milioane euro
17:00, 26.06.2024 - Potrivit DNA, "in perioada 2010 ndash; 2012, cei cinci inculpati, in calitate de administratori ai unor societati comerciale printre care si SC Remat Industri Colection SRL trimisa in judecata in prezenta cauza nu ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor pe care le administrau operatiuni comerciale…
OMV Petrom investește 750 de milioane de euro la Petrobrazi
17:50, 11.06.2024 - OMV Petrom, cel mai mare producator integrat de energie din sud-estul Europei, va investi circa 750 de milioane de euro la Petrobrazi pentru a transforma rafinaria in primul producator major de combustibili sustenabili din regiune. Compania a luat decizia finala de investiție pentru construirea unei…
Vizat ar fi un furnizor de servicii pentru OMV Petrom / Prejudiciul este uriaș
11:50, 28.05.2024 - Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia de urmarire penala, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane – Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, efectueaza perchezitii domiciliare in Bucuresti…
PA contesta sentința de achitare a lui Filat: Procurorii cer 7 ani de pușcarie pentru fostul prim-ministru și milioane pentru confiscare
15:31, 21.05.2024 - Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel Chișinau, sentința Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani, din data de 7 mai 2024 prin care instanța a hotarat ca fapta incriminata lui Vladimir Filat nu intrunește elementele infracțiunii de spalare de bani, acesta fiind reabilitat. Astfel Procuratura…
Cluj: Spalare de bani și trafic de droguri. Procurorii DIICOT au reținut 12 persoane
14:50, 11.05.2024 - Procurorii DIICOT au reținut 12 persoane in urma unei investigații referitoare la constituirea unui grup infracțional specializat in trafic de droguri și spalare de bani. Aceasta acțiune subliniaza eforturile autoritaților de combatere a criminalitații organizate și a activitaților ilegale legate de…
OMV Petrom se retrage din Georgia / Care sunt planurile legate de proiectul Neptun Deep
10:56, 30.04.2024 - ”Perimetrul II de Explorare Offshore din Georgia: s-a decis retragerea din aceasta tara”, se mentioneaza in raport. In ceea ce priveste proiectul Neptun Deep, compania are in plan finalizarea atribuirii principalelor contracte, concentrarea pe activitatile de obtinere a permiselor, demararea lucrarilor…
FOTO Flagrant de 23.000 de euro reușit de DNA Iași - Traficantul de influența se dadea polițist la permise și susținea ca poate corupe procurori DIICOT
16:30, 18.04.2024 - Procurorii DNA Iași, aceiași care au reușit flagrantul delict in cazul lui Dumitru Buzatu, dau o noua lovitura, și prind in flagrant delict un traficant de influența care susținea ca este polițist la direcția permise și totodata ca ar avea ascendent și influența asupra unui procuror de la crima organizata…
se inchide automat in 30 secunde
