Evaziune fiscala si spalare de bani: Sase persoane, duse la arestare de procurorii DIICOT
Publicat:Ieri, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism DIICOT Biroul Teritorial Ialomita au prezentat instantei de judecata, cu propunere de arestare preventiva, sase persoane. Acestea sunt banuite ca fac parte dintr un grup infractional organizat specializat in executarea de activitati de evaziune fiscala si spalare a banilor. Valoarea prejudiciului estimat depaseste suma de 2,5 milioane de euro. In acest dosar, pe data de 5 martie, au avut loc 134 de ...
Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…
Sursa articol: ziuaconstanta.ro
Stiri pe aceeasi tema
Rețea de distribuție a drogurilor din Barlad, destructurata de procurorii DIICOT (FOTO)
14:06, 26.06.2024 - ARESTAȚI… Polițiștii barladeni, sub coordonarea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism, au destructurat un grup infracțional organizat specializat in procurarea și vanzarea drogurior de risc și mare risc. Din cercetarile efectuate a rezultat ca,…
Un traficant din Capitala a fost prins de procurorii DIICOT in timp ce transporta 8 kilograme de canabis
14:50, 21.06.2024 - La data de 20 iunie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Structura Centrala au dispus reținerea a doi indivizi acuzați de introducerea in țara și traficul de droguri de risc. Aceasta decizie a venit dupa ce, pe 19 iunie 2024, unul…
UPDATE! S-a emis mandat de arestare: Perchezitii in Constanta la persoane suspectate de trafic de droguri! (VIDEO)
13:51, 06.06.2024 - La data de 5 iunie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta, au efectuat 3 perchezitii domiciliare, in cadrul unui dosar…
DIICOT a reținut doua persoane pentru ca au vandut diferite cantitați de substanțe psihoactive
21:20, 28.05.2024 - La data de 28 mai 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea a doi inculpați, cercetați pentru comiterea infracțiunii de efectuare de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte…
DIICOT a destructurat o grupare de trafic de persoane și proxenetism
18:51, 22.05.2024 - La data de 21 mai 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Bacau au dispus reținerea a patru inculpați și aplicarea masurii controlului judiciar fața de un alt inculpat, toți fiind cercetați pentru constituirea unui grup…
Cultura de canabis, descoperita intr-o comuna din Calarași. Un barbat a fost reținut de procurorii DIICOT
09:55, 26.04.2024 - Un barbat a fost retinut, joi, de procurorii DIICOT, dupa ce ar fi initiat si dezvoltat, intr-o comuna din judetul Calarasi, doua culturi de canabis ce erau destinate comercializarii. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…
Constanta. Politist trimis in judecata de DIICOT Constanta
13:21, 23.04.2024 - Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie. Procurorii din cadrul Directiei de Investigare…
Camata și inșelaciune la Craiova. DIICOT a reținut trei persoane
19:00, 10.04.2024 - La data de 09.04.2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au luat masura reținerii a trei inculpați, cercetați sub aspectul savarșirii mai multor infracțiuni grave, printre care constituirea unui grup infracțional…
se inchide automat in 30 secunde
