Dosarul Murfatlar. 10 persoane au fost arestate preventiv, pentru că ar fi produs o evaziune fiscală cu prejudiciu de aproape 600 de milioane de lei
Publicat:10 persoane au fost reținute preventiv de Direcția Naționala Anticorupție (DNA), intr-un dosar de frauda și evaziune fiscala, dupa ce procurorii anticorupție au efectuat, luni, 28 de percheziții la sediile unor firme de bauturi alcoolice. Printre aceștia este și unul dintre administratorii firmei Murfatlar, George Ivanescu. ...
Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…
Sursa articol: romanialibera.ro
Stiri pe aceeasi tema
Știri Romania: DNA face cercetari intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani – Bugetul UE, prejudiciat cu peste 2 milioane de euro!
12:00, 05.07.2024 - Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie. Procurorii din cadrul Directiei Nationale…
Perchezitii in Sibiu, Cluj si Bucuresti intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu de 400.000 lei
23:06, 31.05.2024 - Reprezentantul unei firme de constructii, care si-a mutat sediul din Sibiu, in Bucuresti, este acuzat de evaziune fiscala cu un prejudiciu adus statului de 400.000 lei, in acest dosar avand loc, joi, cinci perchezitii in judetele Sibiu, Cluj si in municipiul Bucuresti.
Percheziții in Cluj, intr-un dosar de evaziune fiscala! Suspecții au produs un prejudiciu de peste 400.000 de lei
16:10, 30.05.2024 - In cursul zilei de joi 30 mai, au avut loc o serie de percheziții domiciliare in Cluj, Sibiu și București intr-o cauza penala care vizeaza savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala.Perchezițiile au facut parte dintr-o acțiune naționala, JUPITER, pe linia combaterii infracțiunilor economice și financiare. In…
Operațiunea Jupiter. Descinderi la zeci de persoane și firme: Achiziții fictive de peste 20 de milioane de lei
12:30, 30.05.2024 - Percheziții mamut la peste 20 de persoane fizice și juridice, acuzate de evaziune fiscala. Politistii si procurorii efectueaza, joi, peste 20 de perchezitii in Bucuresti si in doua judete in mai multe dosare penale in care se investigheaza fapte de evaziune fiscala, cauzand in acest mod bugetului de…
Breaking: Mascații au descins peste evazioniștii din București și Ilfov
14:30, 29.05.2024 - Polițiștii din cadrul IPJ Ilfov au facut miercuri patru percheziții la sediile unor firme și locuințele unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ 2 milioane de lei. Potrivit IPJ Ilfov, polițiștii au facut miercuri patru percheziții domiciliare, in doua dosare de urmarire…
Percheziții in Bacau și Vrancea, la vanzatori de mașini second hand, banuiți de evaziune fiscala. Prejudiciu de peste 1 milion de lei
13:35, 28.05.2024 - In dimineața de 28 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bacau au pus in executare 6 mandate de percheziție domiciliara, in județele Bacau și Vrancea, intr-un dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de evaziune fiscala in forma continuata. Au fost vizate…
Afaceri cu steroizi de peste 2 milioane de euro, in Argeș. 12 persoane au fost arestate
12:05, 11.05.2024 - 12 persoane au fost arestate preventiv, pentru 30 de zile, dupa perchezițiile la fabrica ilegala de steroizi din Argeș. Anchetatorii au confiscat mașini de lux și sume mari de bani din locuințele suspecților. Aceștia ar fi caștigat, in 3 ani de activitate, peste 2 milioane de euro din afacerile ilegale,…
Vaslui: Sase persoane arestate preventiv pentru trafic de droguri
15:20, 30.04.2024 - Sase persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au fost prinse ca vindeau droguri catre consumatori din judetul Vaslui, se arata intr-un comunicat transmis marti de DIICOT. Din cercetarile efectuate a rezultat ca, in perioada aprilie 2023 – aprilie 2024, cei sase au procurat, detinut,…
se inchide automat in 30 secunde
