Doi afacerişti ruşi au spălat 5 milioane de euro, printr-o vinărie offshor din Moldova
Publicat:Doi afaceristi rusi au spalat 5 milioane de euro, printr-o vinarie offshor din MoldovaFoto: vensure.comDoi afaceriști ruși au folosit o companie offshore pentru a imprumuta peste 5 milioane de euro unei fabrici de vin din Chișinau pe care tot ei o dețin.
Asta arata documentele avocaților Mossack Fonseca, la care cei doi au apelat pentru a inființa o companie in Insulele Virgine Britanice. Miza unei astfel de tranzacții ar fi spalarea de bani, susțin experții consultați de RISE. Conectați la piața alcoolului din Federația Rusa și Transnistria, in ultimii ani, rușii și-au mutat in paradisuri…
Citeste articolul mai departe pe noi.md…
Sursa articol: noi.md
Stiri pe aceeasi tema
Gorj: Drum județean, modernizat cu 33 de milioane de euro
13:06, 26.06.2024 - Un drum județean din Gorj va fi modernizat cu 33 de milioane de euro. In acest sens, Consiliul Județean Gorj a alocat suma de nu mai puțin de 400.000 de lei pentru angajarea unui diriginte de șantier. Este nevoie de servicii de asistența tehnica prin diriginți de șantier pentru asigurarea verificarii…
Daniel Pavel, nunta de milioane! Petrecere cu 400 de invitați, exclus furatul miresei
15:41, 29.05.2024 - Daniel Pavel se insoara și organizeaza o nunta cu o participare imensa! Deși locuiește in Austria și se afla de la inceputul anului in Republica Dominicana, unde prezinta ”Survivor All Stars” , vedeta Pro TV a ales sa se casatoreasca in Romania. Nunta cu Ana Maria Pop va avea loc pe 8 iunie și va fi…
Topul celor mai profitabile banci din Romania, in primul trimestru din 2024
13:45, 28.05.2024 - Banca Transilvania, BCR și Unicredit Bank au fost cele mai profitabile banci din Romania, in primul trimestru din 2024, potrivit datelor analizate de Economedia, pe baza rapoartelor financiare ale bancilor. Cele mai mari banci au raportat impreuna un profit net de 3,2 miliarde lei. Datele preliminare…
Romania datoare. Guvernul s-a mai imprumutat de „niște” bani: 1 miliard de lei, intr-o singura zi!
18:40, 13.05.2024 - Finantele au imprumutat, luni 1,084 de miliarde lei prin doua emisiuni de obligatiuni de stat, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), citate de Agerpres. Astfel, ministerul a atras 458 de milioane de lei din prima emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate…
Marca chineza Zeekr listata la bursa de valori din New York, cu un IPO de 441 milioane de dolari
13:15, 12.05.2024 - Marca chineza Zeekr a fost listata cu succes la Bursa de Valori din New York in SUA, obținand 441 de milioane de dolari la IPO (Oferta Publica Inițiala). Este o companie din cadrul grupului Geely, un producator auto chinez privat care deține Volvo. Acest impuls financiar va ajuta Zeekr sa intre pe piețele…
Importurile de gaze s-a redus de doua ori și ceva in 2023, iar cele de energie de trei ori
09:21, 02.04.2024 - In anul 2023 s-a inregistrat o scadere cu circa o treime (890 milioane de dolari) a valorii importurilor de resurse energetice: de la circa 2,75 miliarde de dolari in 2022, la aproximativ 1,86 miliarde de dolari in 2023, arate date publicate de Banca Nationala a Moldovei. Cel mai tare a scazut importul…
Rezervele internationale – martie 2024
19:45, 01.04.2024 - La 31 martie 2024, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 64.279 milioane euro, fața de 63.128 milioane euro la 29 februarie 2024. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 1.789 milioane euro, reprezentand: modificarea rezervelor minime in valuta…
DNA ancheteaza un tun de 30 de milioane de euro dat in plina pandemie! Detalii șocante
14:55, 01.04.2024 - Procurorii DNA ancheteaza un caz petrecut in plina pandemie in urma caruia statul se pare ca a pierdut nu mai puțin de 30 de milioane de euro. Are legatura cu achizițiile facute in pandemie. DNA ancheteaza un tun de 30 de milioane de euro dat in plina pandemie , legat de achizițiile facute in acea perioada.…
se inchide automat in 30 secunde
