Cum actiona reteaua bancherilor: Credite de milioane de euro pe Ancuta SRL
Publicat:Procurorii DIICOT detalieaza modul in care cei din "reteaua bancherilor" au obtinut credite de milioane de euro prin intermediul unor documente false.
"Reteau bancherilor", condusa de Mihai Stan si Daniel Ruse, a creat un sistem de fraudare a bancilor in care a angrenat zeci de persoane printre care si Aurel Saramet, Alexandru Claudiu Cercel-Duca, vicepresedinte BRD, Florian Dragos Diaconescu, fost general DIE, functionari din Senat, AVAS, ANAF si MECMA. Pricipalul mecanism de obtinerea banilor era contractare de credite pe numele unor companii a caror performante financiare…
Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…
Sursa articol: ziaruldeiasi.ro
Stiri pe aceeasi tema
Chelnerii care te lasa fara bani in Centrul Vechi. Cum acționa „rețeaua ospitalitații” printre turiștii din București
09:15, 13.06.2024 - Storși de bani și imbatați. O intreaga rețea de șarlatani, inclusiv barmani, ospatari și hostesse, au reușit vreme de doi ani, prin diverse mijloace, sa puna mana pe banii turiștilor straini care frecventau Centrul Vechi al Capitalei.
Procurorii intra la rupere in Moldova: Schema de corupție internaționala; milioane de dolari pe 'notițele roșii' ale Interpol
22:55, 04.06.2024 - Parchetul moldovean anticoruptie a desfasurat marti perchezitii in cadrul unei anchete internationale cu privire la presupuse tentative de stergere a unor notite rosii emise de catre Interpol, anunta organizatia si Parchetul National francez Financiar (PNF), care participa la operatiune, relateaza AFP.
Coroieni: Consilierii locali il acopera pe primarul Ropan, refuzand recuperarea unui posibil prejudiciu de 2 milioane lei. DNA e pe fir
18:20, 30.04.2024 - Vremuri tulburi, cu iz penal, la Primaria din Coroieni, acum, cand pare sa se apropie sfarșitul pentru eternul Gavril Ropan… Procurorii DNA sunt interesați de un prejudiciu de aproape 2 milioane de lei, cauzat de achiziția unor utilaje ce, se pare, n-ar fi conforme; mai exact, in baza unei plangeri…
Decizie de arestare pentru ministrului agriculturii din Ucraina
09:50, 26.04.2024 - Un tribunal ucrainean a dispus vineri ca ministrul agriculturii Mikola Solski sa fie arestat in contextul acuzatiilor privind implicarea sa in achizitionarea ilegala de teren aflat in proprietatea statului in valoare de 7 milioane de dolari, relateaza Reuters. Solski neaga acuzatiile, care se refera…
Guvern: Limita de credite bugetare aprobata pentru FNUASS - suplimentata cu 658,6 milioane lei
17:55, 23.04.2024 - Guvernul a aprobat marti, prin memorandum, suplimentarea limitelor de credite bugetare pe luna aprilie pentru bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cu suma de 658,6 milioane lei, potrivit unui comunicat al Guvernului.
Furt de energie in valoare de peste 2,7 milioane de lei din rețeaua Delgaz, in primul trimestru
15:25, 19.04.2024 - Reprezentanții Delgaz Grid, compania de distribuție a gazelor și a energiei electrice din grupul E.ON Romania, au descoperit 395 de cazuri de furt cu instalații improvizate, prejudiciul fiind de 2,7 milioane de lei, potrivit unui comunicat al companiei transmis HotNews.ro.
Schema de eschivare de la impozitarea a peste 8,5 milioane de lei, deconspirata
10:25, 03.04.2024 - Procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat anunța deconspirarea unei scheme de eschivare de la impozitarea a peste 8 500 000 lei, de catre un centru de apel din Chișinau, care presta servicii in Statele Unite ale Americii. „Schema ar fi fost implementata in anii 2021-2022, atunci cind recent fondata…
se inchide automat in 30 secunde
