Comitetul Moneyval a evaluat măsurile din Vatican cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
Publicat:Moneyval a evaluat recent masurile adoptate de Sfantul Scaun și Statul Cetații Vaticanului cu privire la combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului. Masurile adoptate au primit in recentul Raport cinci calificative de eficacitate ”substanțiala” și șase de ”moderata”. La niciunul din domeniile examinate nu a fost acordat un calificativ de eficacitate ”scazuta”. Satisfacție moderata din partea președintelui ASIF, Carmelo Barbagallo: ”O incurajare pentru a face și mai bine”, scrie vaticannews.va.
Cetatea Vaticanului – Adrian Danca
Vatican News – 9 iunie 2021. Pentru prima…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Raport: Ce progrese are Moldova in privința luptei cu spalarea banilor și cu finanțarea terorismului
19:11, 25.06.2024 - Comisia securitate naționala, aparare și ordine publica a organizat discuții publice asupra recomandarilor Comitetului de experți pentru lupta contra spalarii banilor și finanțarii terorismului, noteaza Noi.md. Directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor, Daniel-Marius Staicu, a…
Noi reglementari privind prevenirea și combaterea spalarii banilor și intensificarea controalelor asupra instituțiilor financiare din EMEA, in contextul amplificarii incidentelor și riscurilor de aceasta natura
13:56, 05.06.2024 - Pe fondul amplificarii fenomenelor și riscurilor de spalare a banilor și de finanțare a terorismului, in ultimii ani, s-au intensificat controalele in randul instituțiilor financiare și urmeaza noi reglementari in acest domeniu. Astfel, 82% dintre banci, 76% dintre instituțiile de plata și 81% dintre…
Primaria intensifica masurile pentru combaterea comerțului neautorizat stradal
19:50, 23.05.2024 - Primaria municipiului Chișinau informeaza ca, incepind cu saptamina curenta, sint intensificate masurile pentru combaterea comerțului neautorizat stradal. Așadar, comercianții care doresc sa iși desfașoare activitatea in mod legal sint incurajați sa obțina actele permisive, sa activeze doar in locuri…
Deloitte: Pana la 2 trilioane de dolari sunt spalati anual la nivel global
17:56, 20.05.2024 - ”Crizele recente au produs schimbari profunde in toate aspectele mediului de afaceri, iar nevoia de viteza si flexibilitate a operatiunilor a adaugat noi categorii de riscuri in zona criminalitatii financiare. Desi in ultimii ani s-au facut pasi importanti in reformarea standardelor si practicilor de…
Parlamentul European deschide 'Cutia Pandorei': verificari stricte pentru combaterea spalarii banilor
12:15, 25.04.2024 - Parlamentul European, reunit la Strasbourg in ultima sesiune plenara din legislatura 2019-2024, a adoptat miercuri un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, indica un comunicat difuzat pe website-ul legislativului european.
Noi legi pentru combaterea spalarii banilor, adoptate de Parlamentul European / Jurnaliștii și societatea civila vor avea acces la noi registre de informații
09:55, 25.04.2024 - Parlamentul European (PE) a adoptat un pachet de legi pentru combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, care garanteaza ca persoanele cu un interes legitim vor avea acces „imediat, nefiltrat, direct și liber” la informațiile privind beneficiarii reali deținute in registrele naționale și…
UE limiteaza plațile cu bani cash! Parlamentul European a adoptat noi norme pentru combaterea spalarii banilor - care este suma maxima
20:01, 24.04.2024 - Parlamentul European a adoptat, miercuri, un pachet de legi care consolideaza setul de instrumente al UE pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului. Noile legi garanteaza ca persoanele cu un interes legitim, inclusiv jurnalistii, profesionistii din domeniul mass-mediei, organizatiile…
Parlamentul European a adoptat noi norme ale UE pentru combaterea spalarii banilor / Limita de 10.000 euro pentru platile mari in numerar in Uniunea Europeana
19:55, 24.04.2024 - Totodata, legile confera unitatilor de informatii financiare (FIU) mai multe competente pentru a analiza si detecta cazurile de spalare de bani si de finantare a terorismului, precum si pentru a suspenda tranzactiile suspecte, mai arata comunicatul de presa al Parlamentului European. Obligatia de diligenta…
se inchide automat in 30 secunde
