Cine este de vină că nimeni nu a cerut ca 4 firme din grupul Shor să returneze 13 miliarde lei
Publicat:Companiiile Provolirom SRL, Dracard SRL, Caritas Grup SRL și Voximar Grup SRL ce fac parte din asa-zisul Grup Shor au primit pana pe 24 noiembrie 2014, credite in valoare de 13,1 miliarde de lei de la Banca de Economii, arata raportul Kroll. Pana in prezent contra acestor companii nu a fost initiat nici-un proces in instantele din Chisinau, scrie mold-street.com.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
O noua sentința in dosarul "Furtul miliardului": Cine a fost condamnat
12:01, 17.06.2024 - Administratorul unei companii-fantoma care a prejudiciat fosta „Banca de Economii” cu circa 3,7 milioane lei (peste 310 mii dolari) a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei pentru un termen de proba de 5 ani. Sentința a fost pronunțata recent de magistrații Judecatoriei…
Vlad Filat: "In dosarul meu, martorii dadeau declarații la ei acasa. Și-au negociat libertatea"
13:30, 02.06.2024 - Vlad Filat, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, fost prim-ministru, menționeaza ca martorii din dosarul sau privind Banca de Economii (BEM) și-au negociat libertatea, depunind in acest sens marturii minciunoase in privința sa. Declarația a fost facuta in cadrul podcastului realizat…
Romanii pot deveni acționari la un important fintech din regiune. Grupul de firme Paysera Bulgaria și Paysera Romania anunța listarea pe Bursa de la Sofia
13:35, 29.05.2024 - Piața globala de neobanking – instituții financiar-bancare care opereaza exclusiv online – inregistreaza o creștere accelerata in ultimi anii. Potrivit estimarilor, in 2024, volumul tranzacțiilor se va majora cu aproape 95%, la peste 9.240 de miliarde USD. In acest context, grupul de firme Paysera Bulgaria…
China promite 42 de miliarde de dolari pentru o serie de masuri de sprijinire a sectorului imobiliar aflat in dificultate
08:55, 18.05.2024 - Acestea si alte masuri anuntate vineri au marcat cele mai recente eforturi ale Beijingului de a aborda problemele din sectorul imobiliar masiv. ”Cred ca este incurajator faptul ca politica (guvernului) face o schimbare de directie, incercand sa sustina piata imobiliara”, a spus Zhu Ning, profesor de…
O banca foarte activa in Romania este blocata in Rusia
11:25, 03.05.2024 - Raiffeisen nu iși poate repatria profiturile de miliarde de euro din Rusia și se confrunta cu presiuni din partea BCE sa iși reduca drastic operațiunile. Raiffeisen International, operatorul austriac al celei mai mari banci straine din Rusia, se confrunta cu o situație extrem de dificila. Aproape 4…
Rușii de la Gazprom au pierdut aproape 7 miliarde de dolari din reducerea livrarilor de gaze spre Europa ×
19:40, 02.05.2024 - Grupul energetic rus Gazprom a inregistrat pierderi semnificative in 2023, pierzand aproape 7 miliarde de dolari din reducerea livrarilor de gaze catre Europa. Potrivit datelor raportate joi, Gazprom a suferit pierderi nete de 629 miliarde de ruble (echivalentul a 6,9 miliarde de dolari) in comparație…
Jean Paul Gaultier pregatește listarea la bursa, care poate genera miliarde de euro
23:20, 09.04.2024 - Grupul de cosmetice Puig, proprietarul unor marci de lux precum Jean Paul Gaultier, Carolina Herrera, sau Rabanne, se pregatește de lansarea pe bursa, eveniment care ii poate aduce miliarde de euro.
4 persoane fizice nu au platit TVA din tranzacții imobiliare / Unele firme au codul de TVA anulat, dar ANAF Sector 1 nu a incasat banii – Raport al Curții de Conturi
08:00, 09.04.2024 - Curtea de Conturi a constatat ca ANAF Sector 1 nu a valorificat informațiile din propria baza de date pentru a identifica pe care care nu platesc diverse taxe, inclusiv TVA. Asta in condițiile in care Romania este pe primul loc in UE la decalarajul de TVA: 36,7% in 2021. Practic, este vorba de aproape…
se inchide automat in 30 secunde
