Bărbat cercetat pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de aproape 1,5 milioane de lei din tranzacţii cu maşini second hand şi transport auto
Publicat:Un om de afaceri din Arges este suspectat de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproape un milion si jumatate de lei, dupa ce a omis sa treaca in contabilitatea firmei pe care o administreaza zeci de tranzactii cu masini la mana a doua, dar si operatiuni de transport rutier de marfa. Politistii au finalizat cercetarile si propun procurorilor trimiterea in judecata a barbatului, potrivit news.ro.”Din cercetari, s-a stabilit ca, in perioada 1 martie 2019 – 10 iulie 2020, un barbat de 35 de ani, din Topoloveni, avand calitatea de arministrator al unei societati comerciale, ar fi omis sa inregistreze…
Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…
Sursa articol: stiripesurse.ro
Stiri pe aceeasi tema
Știri Romania: DNA face cercetari intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani – Bugetul UE, prejudiciat cu peste 2 milioane de euro!
12:00, 05.07.2024 - Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie. Procurorii din cadrul Directiei Nationale…
Reprezentantul unor societați, cercetat pentru evaziune fiscala și bancruta frauduloasa
16:25, 30.05.2024 - Mariana Butnariu (gds.ro) Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bihor au efectuat, miercuri, patru percheziții intr-un dosar de bancruta frauduloasa. Activitațile au fost desfașurate in municipiul Oradea, la imobilele reprezentand sediile a patru societați comerciale și la…
Operațiunea Jupiter. Descinderi la zeci de persoane și firme: Achiziții fictive de peste 20 de milioane de lei
12:30, 30.05.2024 - Percheziții mamut la peste 20 de persoane fizice și juridice, acuzate de evaziune fiscala. Politistii si procurorii efectueaza, joi, peste 20 de perchezitii in Bucuresti si in doua judete in mai multe dosare penale in care se investigheaza fapte de evaziune fiscala, cauzand in acest mod bugetului de…
23 de milioane de lei, prejudiciu in noul dosar al patronului Leonardo. Florin Panea - percheziționat in cadrul operațiunii Jupiter
10:20, 30.05.2024 - Polițiștii bihoreni au oferit detalii din cadrul investigațiilor care il vizeaza pe patronul societații Leonardo, oradeanul Florin Panea, de 54 de ani, cercetat intr-un nou dosar de evaziune fiscala și bancruta frauduloasa cu un prejudiciu total de peste 23 de milioane de lei.
Percheziții in Bacau și Vrancea, la vanzatori de mașini second hand, banuiți de evaziune fiscala. Prejudiciu de peste 1 milion de lei
13:35, 28.05.2024 - In dimineața de 28 mai, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bacau au pus in executare 6 mandate de percheziție domiciliara, in județele Bacau și Vrancea, intr-un dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de evaziune fiscala in forma continuata. Au fost vizate…
Percheziții in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de jumatate de milion de lei din amenajarea spațiilor verzi
10:25, 28.05.2024 - Polițiștii din București fac, marți dimineața, cinci percheziții in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala. Practic, administratorul unei societați caree amenaja spații verzi nu a evidențiat in actele contabile veniturile, rezultand un prejudiciu adus statului de peste o jumatate de milion de lei
Arges. Denis a plecat de joi de acasa! E cautat cu Politia
00:20, 26.05.2024 - Polițiștii din Topoloveni desfașoara cercetari in urma unei sesizari referitoare la plecarea de doua zile de acasa a minorului LIȚA ALEXANDRU DENIS, in varsta de 17 ani. Joi, 23 mai, acest a plecat spre liceu, in municipiul Pitești, dar nu a mai revenit la domiciliu.
Patroni din Ungaria calcați de polițiști, dupa ce au mirosit o evaziune fiscala de peste 4,5 milioane lei
13:30, 17.04.2024 - Cinci cetateni ungari, administratori de firme in Oradea si Santion, sunt cercetati pentru evaziune fiscala dupa ce au creat un circuit evazionist, cu scopul prejudicierii bugetului consolidat al statului, valoarea prejudiciului fiind de 4.564.235 lei, a informat miercuri, intr-un comunicat, Inspectoratul…
se inchide automat in 30 secunde
