Bank Leumi plateste 400 mil. dolari si dezvaluie datele a peste 1.500 de clienti, pentru scapa de un caz de evaziune fiscala din SUA
Publicat:Grupul israelian Bank Leumi, prezent si pe piata din Romania, a acceptat sa plateasca doua amenzi in valoare totala de 400 de milioane de dolari si sa dezvaluie datele a peste 1.500 de clienti, pentru a scapa de urmarirea penala intr-un caz de evaziune fiscala din Statele Unite, informeaza AFP, potrivit Mediafax.
Acordul urmeaza sa fie validat de catre un judecator, potrivit procedurii judiciare din SUA.
Este prima oara cand o institutie financiara din Israel admite faptele intr-un caz de evaziune fiscala din Statele Unite.
In mai, una dintre cele mai mari…
Citeste articolul mai departe pe incont.ro…
Sursa articol: incont.ro
Stiri pe aceeasi tema
Irina Columbeanu nu vrea sa faca facultatea in America. In ce țara din Europa planuiește sa studieze: „Vreau sa merg la o școala de medicina”
16:50, 23.06.2024 - Irina Columbeanu nu vrea sa faca facultatea in Statele Unite ale Americii, acolo unde e stabilita de șase ani de zile. Tanara in varsta de 16 ani planuiește sa vina intr-o țara din Europa, sa studieze medicina. In anul 2018, Irina Columbeanu a parasit Romania. S-a mutat in America, acolo unde era stabilita…
Romania va achiziționa obuziere K-9 din Coreea de Sud in valoare de 920 de milioane de dolari
21:50, 20.06.2024 - Romania va cumpara obuziere autopropulsate K-9 din Coreea de Sud in valoare de 920 de milioane de dolari, in cea mai mare achiziție de armament din ultimii șapte ani, a anunțat miercuri Ministerul Apararii de la Seul, potrivit Reuters. Acordul a fost anunțat in cadrul unei intalniri intre ministrul…
Acordul de 50 de miliarde de dolari dintre SUA și UE pentru Ucraina: O alianța impotriva agresiunii ruse
09:00, 24.05.2024 - Ne aflam, intr-un moment de criza globala. Statele Unite și Uniunea Europeana se apropie de un acord istoric pentru a sprijini Ucraina, folosind activele rusești inghețate in Occident ca garanție pentru un imprumut masiv. Aceasta inițiativa, de aproximativ 50 de miliarde de dolari, reprezinta un efort…
Iohannis nu a venit cu „mana goala” din SUA. Romania a cumparat arament de la americani de 70 de milioane de dolari
23:21, 10.05.2024 - „Statele Unite ale Americii au aprobat vanzarea de rachete AIM-9X Sidewinder Block II catre Romania pentru a oferi capabilitați aer-aer avansate pentru avioanele F-16 din dotarea Forțelor Aeriene Romane. Rachetele sunt evaluate la aproximativ 70 de milioane de dolari americani. Aceasta vanzare este…
Iohannis nu a venit cu „mana goala” din SUA. Romania a cumparat arament de la americani de 70 de milioane de dolari
10:31, 10.05.2024 - „Statele Unite ale Americii au aprobat vanzarea de rachete AIM-9X Sidewinder Block II catre Romania pentru a oferi capabilitați aer-aer avansate pentru avioanele F-16 din dotarea Forțelor Aeriene Romane. Rachetele sunt evaluate la aproximativ 70 de milioane de dolari americani. Aceasta vanzare este…
Romania va cumpara din SUA rachete de ultima generație aer-aer pentru avioanele F-16. Tranzacție de 70 de milioane de dolari
09:05, 10.05.2024 - Statele Unite au aprobat vanzarea de rachete AIM-9X Sidewinder Block II catre Romania pentru a oferi capabilitați aer-aer avansate pentru avioanele F-16 din dotarea Forțelor Aeriene Romane, informeaza Ambasada Statelor Unite ale Americii la București.Block II conține cea mai avansata tehnologie a rachetei…
Cetațeni maghiari, cercetați pentru evaziune fiscala de 1 milion de euro cu hrana pentru animale in Romania
13:15, 17.04.2024 - Cinci barbați din Bihor sunt cercetați de polițiștii de la Investigarea Criminalitatii Economice. Acestea ar fi infiintat si condus firme pe teritoriul Romaniei si sunt suspectati de evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la aproape un milion de euro din afaceri cu hrana pentru animale, importata…
Descoperiti-l pe omul Elias Charalambous! Interviu exclusiv cu antrenorul cipriot in ziua in care implineste un an pe banca FCSB-ului: „Voiam sa fiu gangster!” + Dezvaluie cum a devenit religios: „Am ramas șocat! Atunci am inceput sa cred”
09:50, 30.03.2024 - Elias Charalambous (43 de ani) aniverseaza astazi, 30 martie 2024, un an de cand a fost prezentat oficial ca antrenor principal la FCSB. Cu aceasta ocazie, tehnicianul cipriot a oferit un interviu exclusiv pentru GSP.ro in care a vorbit despre viața sa din Romania, de modul in care vede fotbalul, apropierea…
se inchide automat in 30 secunde
