ANAF a identificat o rețea specializată în fraude economice în domeniul comercializării de bunuri și servicii. Prejudiciu de peste 6 mil. lei
Publicat:In perioada mai – octombrie 2023, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala au efectuat verificari antifrauda la un grup de societați comerciale, in urma carora s-a constatat ca acestea simulau diverse tranzacții privind vanzarea de bunuri și servicii catre diverși operatori economici privați, precum și pe linia achizițiilor publice. “Aceste societați au contribuit la formarea unor […]
Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…
Sursa articol: romanialibera.ro
Stiri pe aceeasi tema
DIICOT a dat iama intr-o banda specializata in fraude cu carduri de carburant emise in Austria
18:40, 05.07.2024 - Procurorii DIICOT cerceteaza patru inculpați, pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și frauda informatica. Trei dintre ei au fost arestați preventiv.
Grupare infracționala organizata, specializata in fraude informatice, destructurata de polițiștii ialomițeni
20:15, 03.07.2024 - Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Fetești, au documentat activitatea infracționala a unor persoane banuite de constituirea unui grup
ANAF a dat lovitura, identificand un prejudiciu uriaș adus statului. Vizat un agent economic din domeniul tranzactiilor cu monede virtuale
17:40, 23.05.2024 - ANAF anunta, joi, ca a descoperit un prejudiciu de peste 10 milioane de lei la o firma din domeniul tranzactiilor cu monede virtuale. Compania a omis sa declare venituri de 100 de milioane de lei.
Au sustras bunuri din sediul unei societati. Perchezitii au fost efectuate in Ovidiu, judetul Constanta (Galerie FOTO)
18:40, 26.04.2024 - La data de 25 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat trei perchezitii domiciliare la locuintele a doi barbati banuiti de savarsirea infractiunii…
UniCredit Leasing: Caz grav de corupție și inșelaciune in domeniul financiar. Prejudiciu de 840.000 de euro
10:01, 25.04.2024 - Dupa o investigație ampla realizata de echipa Puterea.ro privind activitatea UniCredit Leasing, autoritațile sunt acum pe urmele unui caz de corupție și inșelaciune cu un prejudiciu masiv estimat la 840.000 de euro. Polițiștii au inceput o ancheta detaliata in urma dezvaluirilor facute de investigația…
Coreea de Nord a trimis o delegație in Iran, pentru discuții economice și militare. Ambele țari avanseaza in domeniul nuclear
12:20, 24.04.2024 - O delegație din Coreea de Nord a plecat de la Phenian spre Iran, unde urmeaza a fi primita de oficiali de la Teheran. Delegația nord-coreeana este condusa de Yun Jong Ho, ministrul Comerțului Exterior. Potrivit presei de stat din Coreea de Nord, discuțiile cu Iranul vor viza aspecte economice dar și…
Doi barbati, audiati intr-un dosar de fraude in domeniul asigurarilor, in Argeș. Ei ar fi inscenat un accident in care au fost implicate doua masini scumpe
17:00, 18.04.2024 - Doi barbati, audiati intr-un dosar de fraude in domeniul asigurarilor, in Argeș. Ei ar fi inscenat un accident in care au fost implicate doua masini scumpeDoi barbati din judetul Arges au fost dusi la audieri, joi, la sediul Politiei, intr-un dosar in care sunt suspectati
Mai multe brutarii amendate de ITM Cluj. Angajații in pericol de electrocutare…
14:46, 16.04.2024 - Inspectoratul Teritorial de Munca a facut mai multe controale la angajatorii din Cluj care desfașoara activitați in domeniul fabricarii produselor de brutarie și a produselor fainoase și au constatat mai multe nereguli. ITM Cluj a efectuat controale la un numar de 20 de angajatori din județul Cluj și…
se inchide automat in 30 secunde
