• ZiareLive.ro /
• Stiri Locale /
• Suceava /
• Afacerişti cu fier vechi, acuzaţi de evaziune fiscală de aproape…

Stiri pe aceeasi tema

Doi foști șefi din sistemul vamal, judecați separat pentru ca ar fi ajutat doi bihoreni acuzați de evaziune fiscala

14:55, 11.06.2024 - Tribunalul Bihor a dispus, marți, ca doi foști șefi din sistemul vamal sa fie judecați separat pentru complicitate la evaziune fiscala, dupa ce ar fi ajutat doi patroni din Bihor sa fenteze bugetul de stat cu peste 10 milioane de lei.

Dosarul de evaziune fiscala in industria petroliera: Procurorii cer informații de la OMV Petrom

11:35, 04.06.2024 - Procurorii Parchetului General au intensificat ancheta intr-un dosar de evaziune fiscala care a dus la percheziții la sediul din București și Ploiești al furnizorului de servicii petroliere J. Christof E & P Services SRL, la solicitarea Secției de urmarire penala a Parchetului General și cu sprijinul…

Operațiunea „Jupiter”. Peste 150 de perchezitii, in Bucuresti si in mai multe judete, in dosare de evaziune fiscala, corupție și alte tipuri de infracțiuni

10:56, 30.05.2024 - Cele peste 150 de percheziții au loc joi, 30 mai, in București și mai multe județe ale țarii, fiind vizate fapte din zona criminalitații economico-financiare, coruptiei sau infractiunilor de mediu, relateaza News.ro.Acțiunea, care face parte din operațiunea „Jupiter”, este coordonata de Parchetul de…

Operațiune mamut a Poliției: 169 de perchezitii in dosare de evaziune fiscala, delapidare și obtinere ilegala de fonduri

09:10, 29.05.2024 - O operațiune de amploare a Poliției are loc miercuri, 29 mai 2024. Se fac peste 169 de perchezitii in București si in mai multe judete, in dosare de evaziune fiscala, contrabanda, inselaciune, obtinere ilegala de fonduri, delapidare, furt calificat, infractiuni de mediu si coruptie.

Percheziții in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de jumatate de milion de lei din amenajarea spațiilor verzi

10:25, 28.05.2024 - Polițiștii din București fac, marți dimineața, cinci percheziții in Capitala intr-un dosar de evaziune fiscala. Practic, administratorul unei societați caree amenaja spații verzi nu a evidențiat in actele contabile veniturile, rezultand un prejudiciu adus statului de peste o jumatate de milion de lei

Polițiștii fac zeci de percheziții in dosare de evaziune fiscala si spalarea banilor

08:15, 27.05.2024 - Zeci de perchezitii au loc luni dimineata, in cadrul unor dosare penale in care se fac cercetari pentru savarșirea infracțiunilor de evaziune fiscala, contrabanda, falsificare de produse, inșelaciune, fals, spalarea banilor, obținere ilegala de fonduri

Patroni din Ungaria calcați de polițiști, dupa ce au mirosit o evaziune fiscala de peste 4,5 milioane lei

13:30, 17.04.2024 - Cinci cetateni ungari, administratori de firme in Oradea si Santion, sunt cercetati pentru evaziune fiscala dupa ce au creat un circuit evazionist, cu scopul prejudicierii bugetului consolidat al statului, valoarea prejudiciului fiind de 4.564.235 lei, a informat miercuri, intr-un comunicat, Inspectoratul…

Digital Slots și-a prins degetele la Gherla și la Dej: facea evaziune fiscala cu toate cele 29 aparate ale francizatului King Games

13:50, 29.03.2024 - Digital Slots Club SRL, cu sute de locații in toata țara, are de patimit de pe urma unui colaborator din Ardeal. Francizatul King Games Gherla, care deține o locație și in Dej, a intrat pe radarul ONJN, dupa problemele pe care le-a iscat jucatorilor.