Afacerist acuzat de escrocherii imobiliare de peste 16 milioane de lei
Publicat: Administratorul unei întreprinderi specializate în constructia spatiilor locative în Chisinau este acuzat de procurori ca a înselat 32 de persoane, de
la care a obtinut prin înselaciune aproximativ 16 milioane de lei.
Barbatul si-a deschis întreprinderea în 2007 si, prin intermediul ei, a vândut pâna în 2014 mai multe apartamente în doua blocuri locative din sectorul Ciocana al capitalei. Procurorii au stabilit ca inculpatul vindea imobile care fusesera deja vândute altor persoane. Mai mult…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
Doua persoane trimise in judecata de DNA pentru o frauda de peste doua milioane de euro, fonduri europene
12:05, 05.07.2024 - Doi romani au fost trimiși in judecata pentru o frauda de peste doua milioane de euro din fonduri europene, anunța vineri Direcția Naționala Anticorupție. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților…
Frauda de peste 2 milioane de euro din fonduri europene, doua persoane trimise in judecata de DNA
11:26, 05.07.2024 - Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: C.T.F., om de afaceri, pentru savarșirea infracțiunilor de – evaziune fiscala in forma continuata, – tentativa la obținerea fara drept a unor sume…
Xtra Night Show. Cine l-a adus la sapa de lemn pe Irinel Columbeanu. Fostul afacerist ar fi avut 50 de milioane de euro cash: ”Nu ai cum sa pierzi...” / VIDEO
23:05, 05.06.2024 - Misterul averii lui Irinel Columbeanu continua! Fostul afacerist a pierdut o avere uriașa, iar im spatele acestui eșec au aparut o mulțime de suspiciuni! Un milionar apropiat al lui Irinel Columbeanu a facut declarații despre cum a reușit el sa piarda atat de mulți bani. Fostul afacerist ar fi avut…
Procurorii clujeni au reținut un avocat care ar fi vandut 41 de apartamente catre 263 de persoane. Unele apartamente aveau chiar șapte sau opt cumparatori!
13:10, 01.06.2024 - Ovidiu Jidveian, fost subprefect de Alba, a fost reținut in cursul zilei de vineri, 31 mai, de Parchetul de pe langa Curtea de apel Cluj.Avocatul a fost reținut pentru sute de infracțiuni de inșelaciune cu consecințe deosebit de grave, prejudiciul estimat de procurori fiind de peste 11,5 milioane de…
Director din cadrul Complexului Energetic Oltenia, retinut de DNA pentru o mita de 13.000 de euro
10:40, 26.04.2024 - Directorul Direcției Energie din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), Catalin Liviu Stanculescu, a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii anticoruptie, pentru trafic de influenta in forma continuata, informeaza vineri DNA, intr-un comunicat.Anchetatorii sustin ca in perioada iulie 2022-martie…
Percheziții cu mascați la Ministerul de Externe al Republicii Moldova, intr-o cauza penala ținuta secreta. „Mai multe informații nu am voie sa divulg”
09:00, 25.04.2024 - Procurorii și ofițerii Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova au efectuat, miercuri, percheziții la Ministerul de Externe de la Chișinau, in baza unei acțiuni procesual-penale. Unele canale de Telegram au scris ca ancheta l-a viza pe șeful Direcției Consulare MAE, Vasile Mircos,…
Un afacerist din Oradea a fost calcat de procurori: Sifonase zeci de milioane de lei, cu facturi false!
16:05, 11.04.2024 - Administratorul a trei firme din Oradea a fost trimis in judecata pentru evaziune fiscala, fiind acuzat ca ar fi inregistrat peste 700 de facturi fictive in contabilitate, producand un prejudiciu estimat la peste 26,5 milioane de lei. Au mai fost trimisi in judecata administratorii a sase firme care…
4 persoane fizice nu au platit TVA din tranzacții imobiliare / Unele firme au codul de TVA anulat, dar ANAF Sector 1 nu a incasat banii – Raport al Curții de Conturi
08:00, 09.04.2024 - Curtea de Conturi a constatat ca ANAF Sector 1 nu a valorificat informațiile din propria baza de date pentru a identifica pe care care nu platesc diverse taxe, inclusiv TVA. Asta in condițiile in care Romania este pe primul loc in UE la decalarajul de TVA: 36,7% in 2021. Practic, este vorba de aproape…
se inchide automat in 30 secunde
