Administratorul unei firme "Work&Travel", reţinut de CNA pentru spălare de bani: 168 de studenţi au fost păgubiţi cu peste 2 000 000 de lei
Publicat:Administratorul unei firme "Work&Travel" a fost retinut aseara de catre ofiterii Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor din cadrul CNA. Barbatul este banuit de organizarea unei scheme de spalare a banilor, în urma careia 168 de beneficiari ai programului (studenti) au fost deposedati de peste 2 000 000 de lei prin fraudarea cardurilor bancare.
Urmare investigatiilor efectuate de SPCSB, s-a constatat ca, folosind abuziv datele cu caracter personal ale studentilor, care au aplicat în 2012 la programul "Work&Travel"…
Citeste articolul mai departe pe timpul.md…
Sursa articol: timpul.md
Stiri pe aceeasi tema
RISE: Anual, milioane de euro ajung in conturile unor firme fictive din rețeaua lui Plahotniuc
15:00, 17.06.2024 - De fiecare data cind un utilizator iși schimba operatorul de telefonie mobila și decide sa iși pastreze numarul de telefon, cineva face o mulțime de bani. Aceasta tranzacție se numește portabilitatea numerelor de telefon. Cei mai mari operatori de telefonie mobila din Republica Moldova platesc pentru…
Oficial al SUA: Rusia incearca sa manipuleze bulgarii din R. Moldova prin activitați ”hibride”
13:00, 17.06.2024 - Rusia incearca sa manipuleze minoritatea bulgara din Republica Moldova prin activitați hibride in legatura cu alegerile prezidențiale și referendumul pentru UE din toamna acestui an. Manipuland in anumite regiuni etnice, Rusia incearca sa produca dezbinare, a afirmat James Rubin, trimisul special al…
Avertisment: Hackerii se folosesc de numele DIGI. Compania cere utilizatorilor sa nu ofere datele bancare sau personale
18:11, 07.06.2024 - Val de fraude cibernetice in Romania, in care sunt vizate companiile mari. Infractorii cibernetici se folosesc inclusiv de numele DIGI Romania pentru a fura banii și datele clienților. Compania trage un semnal de alarma pentru utilizatori sa nu ofere datele bancare sau personale.
Regulile statului paralel
15:01, 28.05.2024 - Statul paralel și milițienesc a impus treptat, in ultimii 20 de ani, reguli extrem de dure (și contrare logicii economice) aplicabile circuitului și economisirii banilor. Nu vorbim doar de Romania, ci de intreaga Uniune Europeana, plus SUA și Canada. Plațile cash care depașesc un anumit plafon sunt…
Percheziții la Timișoara intr-un dosar ce vizeaza evaziunea fiscala. Cum facea rost de bani administratorul unei firme
14:31, 28.05.2024 - In acte figurau in delegație și incasau bani frumoși, insa in realitate nu erau plecați. O evaziune fiscala ce a avut loc vreme de șase ani la Timișoara este investigata acum de oamenii legii.
Antony Blinken vine in Moldova, intr-o incercare de a reitera sprijinul occidental in fața „interferenței ruse”
09:15, 25.05.2024 - Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, va merge saptamana viitoare intr-o vizita oficiala in Republica Moldova, a anunțat vineri Departamentul de Stat, potrivit AFP, care noteaza ca acesta este un nou semnal occidental de țarii noastre, in contextul creșterii tensiunilor cu Rusia, scrie hotnews.ro…
”PUNTE 2024”, legaturi consolidate intre 56 de elevi olimpici din Maramureș (Romania) și raioanele Strașeni, Hincești și Ungheni (Republica Moldova)
13:51, 15.05.2024 - ”PUNTE 2024”, legaturi consolidate intre 56 de elevi olimpici din Maramureș (Romania) și raioanele Strașeni, Hincești și Ungheni (Republica Moldova) Consiliul Județean Maramureș demareaza proiectul „Tabara de excelența – PUNTE educaționala intre Maramureș – Hincești – Strașeni – Ungheni, ediția 2024”,…
Sondaj: Cum ar imparți romanii banii daca ar caștiga 100 de milioane de lei la loterie
11:41, 08.05.2024 - Daca ar caștiga 100 de milioane de lei la loterie, romanii ar pastra pentru ei inșiși doar 32%, iar restul banilor i-ar imparți catre familie, copii sau donații, arata un sondaj dezvoltat de platforma de cercetare de piața Frappe Digital. Astfel, potrivit sondajului, 35% din bani s-ar duce catre familia…
se inchide automat in 30 secunde
