Acuzati de DNA de un prejudiciu de peste 13 milioane de lei, din jongleriile cu firme
Publicat:Doi barbati si o firma au fost deferiti instantei in urma cu scurta vreme de catre procurorii anticoruptie, care ii acuza ca ar fi creat un prejudiciu de peste 13 milioane de lei, in urma deducerii fictive de TVA.Redam in continuare comunicatul oficial remis de Directia Nationala Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Tirgu Mures.Anchetatorii au dispus trimiterea in judecata in stare de arest preventiv a lui Istvan Kepe, pentru participatie improprie la evaziune fiscala, in forma continuata, p ...
Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…
Sursa articol: ziuaconstanta.ro
Stiri pe aceeasi tema
Doi afaceriști, trimiși in judecata de DNA. Au produs UE un prejudiciu de peste 10 milioane de lei
17:10, 05.07.2024 - Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au trimis in judecata, vineri, doi oameni de afaceri acuzați de evaziune fiscala cu fonduri europene, fapte ce dateaza din anul 2014. Cei doi inculpați sunt Traian-Florinel Cuc și Vasile-Florin Tecar, conform unui comunicat emis de parchet. Afaceriști…
DJ 393, tronsonul Techirghiol – Arsa: Cinci asocieri de firme au ofertat pentru modernizarea a 23,6 km de drum din judetul Constanta. Contractul se ridica la aproximativ 20 de milioane de euro
17:00, 01.07.2024 - Asociatia de Dezvoltare Durabila a judetului Constanta a lansat in luna aprilie a.c.doua licitatii importante pentru servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia investitiei publice Una dintre acestea vizeaza modernizarea DJ 393, tronson Techirghiol ndash; Arsa Termenul…
Gaura in bugetul de stat de 10 de milioane de lei, identificata de ANAF din cauza unei firme cu monede virtuale
07:50, 24.05.2024 - Inspectorii ANAF au anunțat identificarea unui prejudiciu in valoare de 10 de milioane de lei, adus statului, din cauza unei companii care facea tranzacții cu monede virtuale. ANAF a depistat un prejudiciu de 10 milioane de lei adus la bugetul statului, dupa ce o firma ce facea tranzacții cu monede…
Afaceri cu steroizi de peste 2 milioane de euro, in Argeș. 12 persoane au fost arestate
12:05, 11.05.2024 - 12 persoane au fost arestate preventiv, pentru 30 de zile, dupa perchezițiile la fabrica ilegala de steroizi din Argeș. Anchetatorii au confiscat mașini de lux și sume mari de bani din locuințele suspecților. Aceștia ar fi caștigat, in 3 ani de activitate, peste 2 milioane de euro din afacerile ilegale,…
Curtea de Apel Constanta repune pe rol un dosar al DNA Constanta! S-a calculat un presupus prejudiciu de aproape 10 milioane euro
17:00, 01.05.2024 - Completul de divergenta este format din completul initial investit cu solutionarea dosarului ndash; care atunci cand nu ajung la o decizie comuna ndash; apeleaza la un al treilea coleg judecator. Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile…
Candidat PSD la primarie, acuzat de corupție și un prejudiciu de 5,7 milioane de lei
09:10, 30.04.2024 - Toma Sandu, un apropiat al familiei Badalau, s-a prezentat miercuri in fața procurorilor DNA pentru a fi informat cu privire la calitatea sa de inculpat intr-un mega dosar de corupție, alaturi de alte persoane influente. Acest dosar vizeaza acuzații de corupție legate de activitați in care omul de afaceri…
Raluca Turcan: Avem datorii de zeci de milioane de euro catre firme de productie de film din strainatate
13:30, 22.04.2024 - Ministrul Culturii, Raluca Turcan, spune ca, din cauza nerespectarii angajamentelor, statul roman are de platit datorii „de ordinul zecilor de milioane de euro” catre mari firme de productie din strainatate care au venit sa filmeze in Romania.
Curtea de Apel Constanta, in pronuntare intr-un dosar DNA cu un presupus prejudiciu de aproape 10 milioane euro
17:05, 21.04.2024 - Conform DNA, "in perioada 2010 ndash; 2012, cei cinci inculpati, in calitate de administratori ai unor societati comerciale printre care si SC Remat Industri Colection SRL trimisa in judecata in prezenta cauza nu ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor pe care le administrau operatiuni comerciale…
se inchide automat in 30 secunde
