Acțiune de amploare la nivel european pentru depistarea cărăușilor de bani, cu participarea DIICOT
Publicat:Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciara au participat la o ampla operațiune desfașurata la nivel european pentru depistarea caraușilor de bani (money mules), recrutați de organizații criminale ca intermediari pentru spalarea banilor proveniți din fraudele online.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 14 — 18 noiembrie, procurorii DIICOT — Structura Centrala împreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate au participat la cea de-a doua operațiune "European Money Mule…
Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…
Sursa articol: agerpres.ro
Stiri pe aceeasi tema
Un traficant din Capitala a fost prins de procurorii DIICOT in timp ce transporta 8 kilograme de canabis
14:50, 21.06.2024 - La data de 20 iunie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) – Structura Centrala au dispus reținerea a doi indivizi acuzați de introducerea in țara și traficul de droguri de risc. Aceasta decizie a venit dupa ce, pe 19 iunie 2024, unul…
Persoane banuite de trafic de droguri, cercetate de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești
00:10, 14.06.2024 - F. T. Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate, impreuna cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești, au documentat activitatea infracționala a mai multor persoane, doua dintre acestea fiind membre ale aceleiași familii, cercetate pentru trafic de droguri de risc și deținere…
Percheziții in Romania, dupa o ancheta deschisa in Franța, in megaoperațiunea "Umbrella Security"
10:20, 13.06.2024 - Procurorii DIICOT – Structura Centrala impreuna cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate - Serviciul de Combatere a Criminalitații Informatice au pus in aplicare, la inceputul lunii, 4 mandate de percheziție domiciliara, intr-o cauza privind savarșirea infracțiunilor de constituire…
(VIDEO) 7 persoane arestate pentru trafic de droguri de risc și mare risc
09:20, 03.06.2024 - 7 persoane au fost arestate pentru trafic de droguri de risc și mare risc și constituirea unui grup infracțional in județul Dambovița. In perioada ianuarie 2022 – 1 iunie 2024, in județul Dambovița, ar fi fost constituit și ar fi acționat un grup infracțional organizat. Pe o structura de tip piramidal,…
Cultura de canabis, descoperita intr-o comuna din Calarași. Un barbat a fost reținut de procurorii DIICOT
09:55, 26.04.2024 - Un barbat a fost retinut, joi, de procurorii DIICOT, dupa ce ar fi initiat si dezvoltat, intr-o comuna din judetul Calarasi, doua culturi de canabis ce erau destinate comercializarii. Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata…
se inchide automat in 30 secunde
