• ZiareLive.ro /
• Stiri Locale /
• Alba /
• Accesul procurorilor și polițiștilor în registrul conturilor…

Stiri pe aceeasi tema

O importanta banca din Romania va fi preluata de italieni. Ce trebuie sa știe cei care au conturi la aceasta banca?

07:26, 14.06.2024 - Comisia Europeana a aprobat, in temeiul Regulamentului UE privind concentrarile economice, preluarea controlului exclusiv asupra Alpha Bank Romania S.A. de catre UniCredit S.p.A. din Italia.Tranzactia se refera in principal la diverse servicii bancare si financiare din Romania, cum ar fi serviciile…

Guvernul a aprobat reorganizarea Ministerului Finantelor, ANAF, Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor

15:40, 13.06.2024 - Guvernul a aprobat reorganizarea Ministerului Finantelor, ANAF, Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin in cadrul unei conferinte de presa…

O importanta banca din Romania va fi preluata de italieni. Ce trebuie sa știe cei care au conturi la aceasta banca?

11:46, 13.06.2024 - Comisia Europeana a aprobat, in temeiul Regulamentului UE privind concentrarile economice, preluarea controlului exclusiv asupra Alpha Bank Romania S.A. de catre UniCredit S.p.A. din Italia.Tranzactia se refera in principal la diverse servicii bancare si financiare din Romania, cum ar fi serviciile…

Marea reforma de la ”Spalarea banilor”: se desființeaza doua direcții și se inființeaza doua servicii

08:10, 05.06.2024 - Intrarea in vigoare a Legii nr. 296/2023 aduce cu sine o serie de modificari necesare structurii organizatorice a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB). Schimbarile sunt impuse de limitarile prevazute in actul normativ, printre care limitarea numarului de posturi,…

Șapte ani și jumatate de ANABI: 9.927 de bunuri identificate, 33.632 de conturi bancare administrate și 60.707 de hotarari judecatorești centralizate

09:15, 30.05.2024 - La 27 decembrie 2023 s-au implinit șapte ani de la operaționalizarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI). Prin inființarea ANABI, Romania a propus o abordare integrata a recuperarii activelor provenite din infracțiuni combinand funcțiile suport pentru organele de…

Alina Gorghiu, despre platforma ROARMIS: Sunt multe state europene care ne-au solicitat sa le ajutam cu ”know-how-ul”

19:20, 28.04.2024 - Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a laudat inițiativa Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) de a crea și implementa proiectul ROARMIS, platforma prin care instituțiile din domeniul justiției și chiar justițiabilii pot urmari ”in timp real” date despre bunurile puse…

11 persoane, trimise in judecata sub control judiciar intr-un dosar de camata

12:06, 23.04.2024 - Ancheta s-a derulat in urma unei sesizari depuse de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB).”In urma probatoriului administrat, s-a retinut ca 11 inculpati, fara a fi autorizati, au imprumutat diverse persoane fizice cu sume de bani cuprinse intre 6.000 euro si 50.000…

Șeful Combaterii Spalarii Banilor: Primim saptamanal 500 de rapoarte de tranzacții suspecte. Lipsa de disciplina financiara a companiilor se vede „la toate nivelurile” Cum s-a ajuns aici? (ANALIZA)

08:25, 10.04.2024 - Toți sunt de acord asupra unui lucru: oamenilor de afaceri romani le lipsește educația financiara. Și ca (și) de asta se trage nivelul scazut de dezvoltare al Romaniei. De la Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spalarii Banilor, la Banca Naționala și la bancherii comerciali. Doar ca fiecare…