185.000 lei, transferați ilegal de Baștovoi! Schemă frauduloasă de spălare a banilor, în vizorul Procuraturii
Publicat:Procuratura anunta despre condamnarea directorului SRL „IFC – Grup”, pe contul caruia, Bastovoi Valentin a transferat ilegal peste 185 mii de dolari. Procurorii au demonstrat ca, in iunie 2011, inculpatul, avand intentia spalarii banilor, a acceptat, in lipsa unui temei juridic, primirea pe contul firmei sale din Republica Moldova banilor ce apartin „Casco Petroleum Overseas” ltd. din Uganda, transferati ilegal de Bastovoi. In cadrul investigatiilor s-a stabilit ca, inculpatul cunostea despre faptul ca mijloacele financiare sunt ilicite, iar intre firma sa si emitent nu ar fi existat relatii economice.
Citeste articolul mai departe pe unimedia.md…
Sursa articol: unimedia.md
Stiri pe aceeasi tema
Procuratura Anticorupție: "Cu ajutorul Interpol și FBI am descoperit o schema cu mita de milioane de dolari"
16:31, 04.06.2024 - Procuratura Anticorupție (PA) a efectuat in aceasta dimineața multiple percheziții in cadrul unei anchete comune intre Republica Moldova și Franța, cu asistența Biroului Federal de Investigații (FBI) al Statelor Unite ale Americii (SUA), ce investigheaza o presupusa schema de corupție, noteaza Noi.md.…
Ucrainean reținut pentru mituirea autoritaților din doua porturi
13:01, 01.06.2024 - Politistii de frontiera din Constanța au reținut un ucrainean suspectat pentru savarșirea infracțiunii de cumparare de influența. In urma unui flagrant, procurorii l-au reținut pentru 24 de ore. Va fi prezentat magistraților din cadrul Tribunalului Constanța, cu propunere de arestare preventiva pentru…
Patru mandate de percheziție domiciliara puse in aplicare la Cluj intr-un caz de spalare a banilor (VIDEO)
13:35, 29.05.2024 - Un angajat al unei banci a „spalat” 800.000 de lei obținuți din infracțiuni informatice, prin doua firme din Cluj. Percheziții domiciliare in aceasta dimineața. In cursul acestei dimineți, 29 mai a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Cluj – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice…
Șofer cu permisul suspendat, prins conducand drogat, cu 161 km/h
23:35, 16.05.2024 - Un sofer a fost urmarit trei kilometri dupa ce a fost inregistrat de radar conducand cu 161 km/h in Mamaia, fiind in cele din urma blocat in trafic. Politistii au stabilit ca el avea permisul suspendat, iar la testarea antidrog a reiesit ca ar fi consumat amfetamina. Barbatul a fost arestat preventiv…
Liderul Gagauziei va fi judecata pentru ca ar fi acceptat bani de la un “grup criminal organizat”. Ea suține ca dosarul e facut la ordinul Maiei Sandu
11:00, 25.04.2024 - Procuratura Anticoruptie din Republica Moldova a anuntat miercuri ca a finalizat urmarirea penala si a trimis-o in judecata pe Evghenia Gutul, guvernatoarea Gagauziei, pe motiv ca ar fi acceptat cu buna stiinta bani din partea unui grup criminal organizat. Intr-o prima reactie, bascana autonomiei gagauze…
Percheziții cu mascați la Ministerul de Externe al Republicii Moldova, intr-o cauza penala ținuta secreta. „Mai multe informații nu am voie sa divulg”
09:00, 25.04.2024 - Procurorii și ofițerii Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova au efectuat, miercuri, percheziții la Ministerul de Externe de la Chișinau, in baza unei acțiuni procesual-penale. Unele canale de Telegram au scris ca ancheta l-a viza pe șeful Direcției Consulare MAE, Vasile Mircos,…
Schema de eschivare de la impozitarea a peste 8,5 milioane de lei, deconspirata
10:25, 03.04.2024 - Procurorii PCCOCS și Serviciul Fiscal de Stat anunța deconspirarea unei scheme de eschivare de la impozitarea a peste 8 500 000 lei, de catre un centru de apel din Chișinau, care presta servicii in Statele Unite ale Americii. „Schema ar fi fost implementata in anii 2021-2022, atunci cind recent fondata…
se inchide automat in 30 secunde
