Nelu Mondialu - Stiri si informatii despre Nelu Mondialu | prima pagina Ultima actualizare: 01:41:18, 27.06.2024
10:37, 05.05.2016
Percheziţii în județul Giurgiu! Un bulibașă și fiul lui, săltați pentru afaceri ilegale cu sute de tone de fier vechi
Mascații au descins azi în comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu, unde au efectuat 11 percheziţii la membrii unei grupări infracţionale care se ocupa cu tranzacţii de fier vechi, prin firme fantomă. Capii rețelei ar…
09:54, 05.05.2016
Percheziţii în judeţul Giurgiu într-un caz de evaziune şi spălare de bani. Printre suspecţi s-ar număra şi Mircea şi Nelu Mondialu
Poliţiştii din Capitală, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, fac joi 11 percheziţii domiciliare în judeţul Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor.Anchetatorii…
00:09, 28.02.2014
Reţeaua lui Mondialu "a spălat" 130 de milioane de euro. "Şefu’ României" din Dobreni vindea 300 de tone de fier pe zi
Procurorii au descoperit că familia lui Mircea şi Nelu Mondialu au pus la punct o reţea naţională care "producea" circa 5 milioane de euro pe lună, bani negri obţinuţi din comerţ cu fi er vechi, prin firme-fantomă.…
09:18, 18.02.2014
Afacerile cu fier vechi au prejudiciat statul român cu 132 mln euro
24 de percheziţii de amploare au loc, în această dimineață, 18 februarie, în Bucureşti şi Giurgiu. Poliţia caută membrii unei reţele de hoţi de fier vechi care au produs statului român un prejudiciu…