Sprijinim refugiatii din Ucraina. Doneaza si tu pentru Crucea Rosie Romana in sprijinul lor. Orice suma conteaza.

20:10, 30.01.2024

Tentativă de fraudă în numele ANAF. Fiscul avertizează în legătură cu o campanie de mesaje false

ANAF avertizează, marţi, asupra unei noi campanii de mesaje false transmise în numele instituţiei, atacatorii cerând detalii despre presupuse facturi emise. ANAF cere contribuabililor să nu dea curs solicitărilor.…




10:50, 30.01.2024

"Furtul de 1 miliard de dolari" din Republica Moldova. O nouă condamnare după frauda echivalentă cu 12% din PIB-ul țării

O instanţă din Republica Moldova a decis luni încarcerarea pentru 10 ani a unui bancher, Viorel Bîrcă, după ce a fost condamnat în legătură cu "furtul miliardului", o fraudă de proporţii prin care în urmă cu 10…




09:16, 30.01.2024

Tribunalul Constanta, amanare de pronuntare in dosarul unui fost ofiter din IPJ Constanta!

Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie. Tribunalul…




05:20, 30.01.2024

O altă persoană a fost condamnată la închisoare în legătură cu dosarul 'fraudei secolului' în Republica Moldova

Un tribunal din Republica Moldova a dispus condamnarea unui bancher la zece ani de închisoare - a doua sentinţă în legătură cu "frauda secolului" din fostul stat sovietic, în urma căruia un miliard de dolari au…




23:25, 29.01.2024

Ce se întîmplă după comasarea dosarului ce-l vizează pe Plahotniuc din „Frauda bancară” la un dosar mai mare

Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție (PA), consideră că decizia luată de judecătoarea Ludmila Beșliu de a conexa dosarul ce-l vizează pe ex-deputatul Vladimir Plahotniuc la un dosar mai mare este una…




20:25, 29.01.2024

Frauda kilometrajului în piața mașinilor second-hand: Un studiu revelator asupra modelelor ...

Pe msur ce piaa mainilor secondhand evolueaz i devine mai transparent problema modificrii frauduloase a odometrelor persist la nivel global afectând cumprtorii i generând pierderi financiare semnificative.…




18:45, 29.01.2024

Bărbaţi cercetaţi penal după ce ar fi înscenat un accident cu trei autoturisme, pentru a frauda societatea de asigurări

Trei bărbaţi sunt cercetaţi penal după ce ar fi înscenat un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme, cu scopul de a frauda societatea de asigurări, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie…




18:40, 29.01.2024

VIDEO. Anchetă în Ucraina. Fraudă de fraudă de 40 de milioane de dolari în afacerile cu armament

Serviciul de securitate ucrainean SBU a declarat sâmbătă că a descoperit o schemă de corupție în achiziționarea de arme de către armata țării, în valoare totală de aproximativ 40 de milioane de dolari. Serviciul…




16:26, 29.01.2024

Star Magazin. Adrian Alexandrov, dat în judecată de o companie de gaze! Iubitul Elenei Udrea este suspect de fraudă / VIDEO

Lovitură grea pentru Elena Udrea. Iubitul ei a fost dat în judecată de o companie de gaze! Adrian Alexandrov este suspect de fraudă. Ce a transmis despre acest „scandal”. Cum se apără în fața acuzațiilor.




15:36, 29.01.2024

Ultima oră! Fostul președinte al BEM, condamnat la pușcărie în dosarul „Furtul miliardului”: Câți ani i-au dictat magistrații

Fostului președinte interimar al SA „Banca de Economii”, învinuit de săvârșirea infracțiunii de delapidare a averii străine, în proporții deosebit de mari, în dosarul „Frauda bancară”, a fost condamnat la 10 ani…




18:50, 28.01.2024

Ucraina: Fraudă de proporții la achiziționarea de armament!

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat că a descoperit o schemă de corupţie la achiziţionarea de armament de către armata ucraineană. Valoare totală a fraudei este echivalentă cu aproximativ 40 de…




16:05, 28.01.2024

Tot mai multe fraude electronice în Moldova. Recomandările specialiștilor

Poliția Republicii Moldova și Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” atenționează că a luat amploare un nou tip de escrocherii online. Este vorba despre așa-numitul smishing, o metodă de fraudare care are loc…




16:00, 28.01.2024

Fraudă de 40 de milioane de dolari în afacerile cu armament ale Ucrainei. Ar putea fi implicată o firmă din Bulgaria sau din România

Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat oficial că derulează o anchetă, împreună cu Ministerul Apărării și cu Procuratura Generală, cu privire la o afacere de cumpărare de obuze care ar fi trebuit să…




10:35, 28.01.2024

Un fost soldat american s-a prefăcut 20 de ani că este țintuit într-un scaun cu rotile. Ce beneficii a primit pentru minciuna sa

Christopher Stultz, 49 de ani, din New Hampshire, a pledat vinovat joi, 25 ianuarie, pentru că a făcut declarații false către Departamentul Afacerilor Veteranilor în 2003 pentru a obține gradul de handicap, potrivit…




10:35, 28.01.2024

Rusia – Ucraina, ziua 702. Fraudă de 40 de milioane de dolari în achizițiile de arme ale Ucrainei

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat că a descoperit o fraudă de circa 1,5 miliarde de grivne (echivalentul a 39 – 40 de milioane de dolari) în procedurile de achiziții de armament ale Ucrainei.…




07:55, 28.01.2024

Fraudă masivă cu arme la ucraineni

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a descoperit un sistem de corupţie în timpul achiziţionării de arme de către armata ucraineană. SBU a anunțat, sâmbătă, 27 ianuarie descoperirea unei scheme de corupție…




07:40, 28.01.2024

Serviciul secret al Ucrainei anunţă că a descoperit o fraudă masivă în timpul achiziţionării de arme de către armată

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat, sâmbătă, că a descoperit un sistem de corupţie în timpul achiziţionării de arme de către armata ucraineană şi că valoarea totală a fraudei ar fi echivalentă…




18:00, 27.01.2024

Doi magnați ruși au încercat să obțină cetățenia moldovenească prin fraudă

Directorul Agenției de Servicii Publice (ASP) din Republica Moldova, Mircea Eșanu, a declarat, vineri, că pe parcursul ultimilor doi ani s-au înregistrat circa 30 de tentative de obținere prin fraudă a cetățeniei…




01:35, 27.01.2024

Presupusă fraudă: PNL l-a afișat pe Ciucă, mort politic, pentru a-i încasa pensia specială

Ilustrație: Marian Avramescu Anchetă demarată în Capitală, după ce s-a constatat că Partidul Național Liberal (PNL) l-a păstrat pe generalul Nicolae Ciucă, personaj mort din punct de vedere politic, afișându-l…




13:36, 26.01.2024

Atenție la fraudele online! Cum acționează hoții cibernetici pe YouTube și câți bani câștigă din înșelătorii

Infractorii cibernetici şi-au rafinat tehnicile de atac, tocmai pentru a viza un număr cât mai mare de utilizatori. Specialiștii în securitate cibernetică de la o companie din România au identificat noi înșelătorii…




09:51, 26.01.2024

Fraudă fiscală de 1,7 miliarde euro în Italia. Rețeta chinezească

Fraudă fiscală enormă în Italia, comisă de 85 de suspecţi, dintre care chinezi în cea mai mare parte, realizată printr-un sistem bancar subteran paralel. Peste 1.500 de conturi bancare au fost blocate într-o rețea…




09:50, 26.01.2024

Autoritățile spun că au fost înregistrate zeci de tentative de obținere prin fraudă a cetățeniei

Agenția de Servicii Publice a înregistrat pe parcursul anilor 2022 – 2023, circa 30 de tentative de obținere prin fraudă a cetățeniei Republicii Moldova, inclusiv de către doi magnați ruși. Dezvăluirile au fost…




09:15, 26.01.2024

Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro în Italia, comisă de 85 de persoane. Banii erau spălați prin bănci din umbră chinezești

Poliția italiană a anunțat joi, 25 ianuarie, că 85 de suspecți sunt implicați într-o fraudă fiscală masivă, având la bază facturi false în valoare de 1,7 miliarde de euro. Suma respectivă a fost spălată prin intermediul…




08:50, 26.01.2024

Fraudă de 1,7 miliarde de euro descoperită de Poliția din Italia

Poliţia italiană a anunţat joi că a descoperit o fraudă fiscală comisă de 85 de suspecţi, care implică facturi false de 1,7 miliarde de euro, banii fiind spălaţi printr-un sistem de aşa-numite bănci din umbră chineze,…




06:25, 26.01.2024

În ultimii ani au existat 30 de tentative de obținere prin fraudă a cetățeniei RM, inclusiv de către 2 magnați ruși

Agenția de Servicii Publice a înregistrat pe parcursul anilor 2022 - 2023, circa 30 de tentative de obținere prin fraudă a cetățeniei Republicii Moldova, inclusiv de către doi magnați ruși. Dezvăluirile au fost…




00:10, 26.01.2024

Ciolacu, victimă a unei fraude video deepfake

Premierul Marcel Ciolacu a ajuns și el victimă a unei manipulări video-audio deepfake, parte a unei tentative de fraudă online ce constă în promovarea pe rețelele de socializare a unei false scheme de investiții,…




22:16, 24.01.2024

Veste proastă pentru Radu Drăgușin: patronul lui Tottenham a pledat vinovat și riscă o pedeapsa aspră

Miliardarul britanic Joe Lewis, al cărui trust de familie deține clubul de fotbal Tottenham Hotspur, echipa românului Radu Drăgușin, a pledat vinovat de trafic de informații privilegiate în fața unui tribunal din…




11:20, 24.01.2024

Recean nu se lasă și vine cu noi nume de judecători care ar lua decizii ilegale

Dorin Recean, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului a făcut public numele a încă doi judecători care potrivit lui iau decizii care sînt incorecte. ”Angela Catana care a dispus că BNM este civilmente responsabilă…




21:36, 22.01.2024

Afacerist ucrainean, arestat după ce a fraudat armata

Un afacerist ucrainean, care își punea la punct fuga din țară, a fost arestat luni în orașul Odesa. El este învinuit de faptul că este membru al unui grup infracțional organizat care a oferit armatei uniforme de…




20:05, 22.01.2024

Ucraina a arestat un afacerist care a fraudat armata cu „uniforme de slabă calitate” de 24 de milioane de euro

Autoritățile de la Kiev au anunțat că au arestat, luni, în orașul Odesa un afacerist care se pregătea să fugă din țară și pe care-l acuză că face parte dintr-un grup infracțional organizat care a furnizat armatei…