Fraudari - Stiri si informatii despre Fraudari | pagina 8 Ultima actualizare: 19:21:11, 06.07.2024
20:10, 30.01.2024
Tentativă de fraudă în numele ANAF. Fiscul avertizează în legătură cu o campanie de mesaje false
ANAF avertizează, marţi, asupra unei noi campanii de mesaje false transmise în numele instituţiei, atacatorii cerând detalii despre presupuse facturi emise. ANAF cere contribuabililor să nu dea curs solicitărilor.…
10:50, 30.01.2024
"Furtul de 1 miliard de dolari" din Republica Moldova. O nouă condamnare după frauda echivalentă cu 12% din PIB-ul țării
O instanţă din Republica Moldova a decis luni încarcerarea pentru 10 ani a unui bancher, Viorel Bîrcă, după ce a fost condamnat în legătură cu "furtul miliardului", o fraudă de proporţii prin care în urmă cu 10…
09:16, 30.01.2024
Tribunalul Constanta, amanare de pronuntare in dosarul unui fost ofiter din IPJ Constanta!
Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie. Tribunalul…
05:20, 30.01.2024
O altă persoană a fost condamnată la închisoare în legătură cu dosarul 'fraudei secolului' în Republica Moldova
Un tribunal din Republica Moldova a dispus condamnarea unui bancher la zece ani de închisoare - a doua sentinţă în legătură cu "frauda secolului" din fostul stat sovietic, în urma căruia un miliard de dolari au…
23:25, 29.01.2024
Ce se întîmplă după comasarea dosarului ce-l vizează pe Plahotniuc din „Frauda bancară” la un dosar mai mare
Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție (PA), consideră că decizia luată de judecătoarea Ludmila Beșliu de a conexa dosarul ce-l vizează pe ex-deputatul Vladimir Plahotniuc la un dosar mai mare este una…
20:25, 29.01.2024
Frauda kilometrajului în piața mașinilor second-hand: Un studiu revelator asupra modelelor ...
Pe msur ce piaa mainilor secondhand evolueaz i devine mai transparent problema modificrii frauduloase a odometrelor persist la nivel global afectând cumprtorii i generând pierderi financiare semnificative.…
18:45, 29.01.2024
Bărbaţi cercetaţi penal după ce ar fi înscenat un accident cu trei autoturisme, pentru a frauda societatea de asigurări
Trei bărbaţi sunt cercetaţi penal după ce ar fi înscenat un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme, cu scopul de a frauda societatea de asigurări, a informat, luni, Inspectoratul de Poliţie…
18:40, 29.01.2024
VIDEO. Anchetă în Ucraina. Fraudă de fraudă de 40 de milioane de dolari în afacerile cu armament
Serviciul de securitate ucrainean SBU a declarat sâmbătă că a descoperit o schemă de corupție în achiziționarea de arme de către armata țării, în valoare totală de aproximativ 40 de milioane de dolari. Serviciul…
16:26, 29.01.2024
Star Magazin. Adrian Alexandrov, dat în judecată de o companie de gaze! Iubitul Elenei Udrea este suspect de fraudă / VIDEO
Lovitură grea pentru Elena Udrea. Iubitul ei a fost dat în judecată de o companie de gaze! Adrian Alexandrov este suspect de fraudă. Ce a transmis despre acest „scandal”. Cum se apără în fața acuzațiilor.
15:36, 29.01.2024
Ultima oră! Fostul președinte al BEM, condamnat la pușcărie în dosarul „Furtul miliardului”: Câți ani i-au dictat magistrații
Fostului președinte interimar al SA „Banca de Economii”, învinuit de săvârșirea infracțiunii de delapidare a averii străine, în proporții deosebit de mari, în dosarul „Frauda bancară”, a fost condamnat la 10 ani…
18:50, 28.01.2024
Ucraina: Fraudă de proporții la achiziționarea de armament!
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat că a descoperit o schemă de corupţie la achiziţionarea de armament de către armata ucraineană. Valoare totală a fraudei este echivalentă cu aproximativ 40 de…
16:05, 28.01.2024
Tot mai multe fraude electronice în Moldova. Recomandările specialiștilor
Poliția Republicii Moldova și Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” atenționează că a luat amploare un nou tip de escrocherii online. Este vorba despre așa-numitul smishing, o metodă de fraudare care are loc…
16:00, 28.01.2024
Fraudă de 40 de milioane de dolari în afacerile cu armament ale Ucrainei. Ar putea fi implicată o firmă din Bulgaria sau din România
Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat oficial că derulează o anchetă, împreună cu Ministerul Apărării și cu Procuratura Generală, cu privire la o afacere de cumpărare de obuze care ar fi trebuit să…
10:35, 28.01.2024
Un fost soldat american s-a prefăcut 20 de ani că este țintuit într-un scaun cu rotile. Ce beneficii a primit pentru minciuna sa
Christopher Stultz, 49 de ani, din New Hampshire, a pledat vinovat joi, 25 ianuarie, pentru că a făcut declarații false către Departamentul Afacerilor Veteranilor în 2003 pentru a obține gradul de handicap, potrivit…
10:35, 28.01.2024
Rusia – Ucraina, ziua 702. Fraudă de 40 de milioane de dolari în achizițiile de arme ale Ucrainei
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat că a descoperit o fraudă de circa 1,5 miliarde de grivne (echivalentul a 39 – 40 de milioane de dolari) în procedurile de achiziții de armament ale Ucrainei.…
07:55, 28.01.2024
Fraudă masivă cu arme la ucraineni
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a descoperit un sistem de corupţie în timpul achiziţionării de arme de către armata ucraineană. SBU a anunțat, sâmbătă, 27 ianuarie descoperirea unei scheme de corupție…
07:40, 28.01.2024
Serviciul secret al Ucrainei anunţă că a descoperit o fraudă masivă în timpul achiziţionării de arme de către armată
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat, sâmbătă, că a descoperit un sistem de corupţie în timpul achiziţionării de arme de către armata ucraineană şi că valoarea totală a fraudei ar fi echivalentă…
18:00, 27.01.2024
Doi magnați ruși au încercat să obțină cetățenia moldovenească prin fraudă
Directorul Agenției de Servicii Publice (ASP) din Republica Moldova, Mircea Eșanu, a declarat, vineri, că pe parcursul ultimilor doi ani s-au înregistrat circa 30 de tentative de obținere prin fraudă a cetățeniei…
01:35, 27.01.2024
Presupusă fraudă: PNL l-a afișat pe Ciucă, mort politic, pentru a-i încasa pensia specială
Ilustrație: Marian Avramescu Anchetă demarată în Capitală, după ce s-a constatat că Partidul Național Liberal (PNL) l-a păstrat pe generalul Nicolae Ciucă, personaj mort din punct de vedere politic, afișându-l…
13:36, 26.01.2024
Atenție la fraudele online! Cum acționează hoții cibernetici pe YouTube și câți bani câștigă din înșelătorii
Infractorii cibernetici şi-au rafinat tehnicile de atac, tocmai pentru a viza un număr cât mai mare de utilizatori. Specialiștii în securitate cibernetică de la o companie din România au identificat noi înșelătorii…
09:51, 26.01.2024
Fraudă fiscală de 1,7 miliarde euro în Italia. Rețeta chinezească
Fraudă fiscală enormă în Italia, comisă de 85 de suspecţi, dintre care chinezi în cea mai mare parte, realizată printr-un sistem bancar subteran paralel. Peste 1.500 de conturi bancare au fost blocate într-o rețea…
09:50, 26.01.2024
Autoritățile spun că au fost înregistrate zeci de tentative de obținere prin fraudă a cetățeniei
Agenția de Servicii Publice a înregistrat pe parcursul anilor 2022 – 2023, circa 30 de tentative de obținere prin fraudă a cetățeniei Republicii Moldova, inclusiv de către doi magnați ruși. Dezvăluirile au fost…
09:15, 26.01.2024
Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro în Italia, comisă de 85 de persoane. Banii erau spălați prin bănci din umbră chinezești
Poliția italiană a anunțat joi, 25 ianuarie, că 85 de suspecți sunt implicați într-o fraudă fiscală masivă, având la bază facturi false în valoare de 1,7 miliarde de euro. Suma respectivă a fost spălată prin intermediul…
08:50, 26.01.2024
Fraudă de 1,7 miliarde de euro descoperită de Poliția din Italia
Poliţia italiană a anunţat joi că a descoperit o fraudă fiscală comisă de 85 de suspecţi, care implică facturi false de 1,7 miliarde de euro, banii fiind spălaţi printr-un sistem de aşa-numite bănci din umbră chineze,…
06:25, 26.01.2024
În ultimii ani au existat 30 de tentative de obținere prin fraudă a cetățeniei RM, inclusiv de către 2 magnați ruși
Agenția de Servicii Publice a înregistrat pe parcursul anilor 2022 - 2023, circa 30 de tentative de obținere prin fraudă a cetățeniei Republicii Moldova, inclusiv de către doi magnați ruși. Dezvăluirile au fost…
00:10, 26.01.2024
Ciolacu, victimă a unei fraude video deepfake
Premierul Marcel Ciolacu a ajuns și el victimă a unei manipulări video-audio deepfake, parte a unei tentative de fraudă online ce constă în promovarea pe rețelele de socializare a unei false scheme de investiții,…
22:16, 24.01.2024
Veste proastă pentru Radu Drăgușin: patronul lui Tottenham a pledat vinovat și riscă o pedeapsa aspră
Miliardarul britanic Joe Lewis, al cărui trust de familie deține clubul de fotbal Tottenham Hotspur, echipa românului Radu Drăgușin, a pledat vinovat de trafic de informații privilegiate în fața unui tribunal din…
11:20, 24.01.2024
Recean nu se lasă și vine cu noi nume de judecători care ar lua decizii ilegale
Dorin Recean, în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului a făcut public numele a încă doi judecători care potrivit lui iau decizii care sînt incorecte. ”Angela Catana care a dispus că BNM este civilmente responsabilă…
21:36, 22.01.2024
Afacerist ucrainean, arestat după ce a fraudat armata
Un afacerist ucrainean, care își punea la punct fuga din țară, a fost arestat luni în orașul Odesa. El este învinuit de faptul că este membru al unui grup infracțional organizat care a oferit armatei uniforme de…
20:05, 22.01.2024
Ucraina a arestat un afacerist care a fraudat armata cu „uniforme de slabă calitate” de 24 de milioane de euro
Autoritățile de la Kiev au anunțat că au arestat, luni, în orașul Odesa un afacerist care se pregătea să fugă din țară și pe care-l acuză că face parte dintr-un grup infracțional organizat care a furnizat armatei…