Fraudari - Stiri si informatii despre Fraudari | pagina 9 Ultima actualizare: 08:06:19, 12.07.2024
20:00, 22.01.2024
Un polițist arestat, bunuri de 700 mii de lei puse sub sechestru și 44 de cauze penale pornite: „Roadele” CNA de săptămâna trecută
Centrul Național Anticorupție raportează mai multe activități, desfășurate săptămâna trecută pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale. Astfel, CNA a anunțat…
12:25, 22.01.2024
Noi detalii în dosarul "frauda bancară": Anatolie Blonschi susține că nu a fugit din țară
Anatolie Blonschi susține că nu a fugit din țară, dar a fost la muncă peste hotare, iar în ultima zi de serviciu a decis să revină acasă. Așa că avocatul său a anunțat din timp autoritățile prin care punct al frontierei…
19:35, 19.01.2024
Un bărbat a fost arestat în Hunedoara după ce a folosit ilegal de mai multe ori cardul bancar al unei alte persoane
Bărbatul a fost arestat, vineri, pentru 30 de zile, după ce a fost acuzat de furt, acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, după ce a folosit un card bancar…
18:10, 19.01.2024
Comerț fraudulos cu cherestea. Un administrator de firmă are necazuri penale
■ polițiștii și reprezentanții Ocolului Silvic Roman au depistat nereguli la un agent economic din Cotu Vameș ■ patronul a fost sancționat contravențional și are dosar penal ■ Poliția Neamț a transmis că a fost…
15:00, 19.01.2024
Cercetați penal pentru furtul cardurilor bancare și efectuarea de operațiuni bancare în mod fraudulos
Două cazuri aflate în cercetarea polițiștilor hunedoreni în care presupușii autori au sustras actele și cardurile bancare ale unor persoane din Hațeg și Hunedoara. „La data de 11 decembrie 2023, Poliția Orașului…
11:05, 18.01.2024
ȚEAPA ONLINE care face ravagii pe Facebook!
O nouă ȚEAPĂ ONLINE face ravagii pe Facebook! Semnalul de alarmă a fost tras de către Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Românii care dețin pagini de Facebook au fost ținta unei noi țepe online, iar…
16:15, 17.01.2024
(foto) Are 6 dormitoare, birou, bibliotecă, vinărie şi garaj pentru 8 maşini: Cum arată vila lui Plahotniuc de lângă Mont-Blanc, pusă sub sechestru în…
Mai multe bunuri imobile ce îi aparțin lui Vladimir Plahotniuc, aflate în Franța, au fost puse sub sechestru și percheziționate în dosarul „Frauda bancară”. Printre acestea se află și o vilă pe un teren de 21 ari,…
15:35, 17.01.2024
Percheziții în Franța, în dosarul fraudei bancare
Procurorii moldoveni s-au deplasat în Franța, pentru a efectua percheziții în dosarul fraudei bancare. În cadrul unui briefing, Octavian Echimovschi a anunțat că o rudă apropiată de-a fostului lider democrat a…
15:15, 17.01.2024
Mai multe persoane urmarite penal pentru fraude in achizitii publice. Printre suspecti, un consilier local
Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Bacau au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspectii: DIACONU EUSEBIU ndash; IANCU, la data faptelor si in prezent consilier…
14:55, 17.01.2024
Averea lui Plahotniuc din Franța, sub sechestru: O vilă lângă Mont-Blanc, un castel pe malul Lemanului și un apartament, percheziționate
Oamenii legii, de comun cu autoritățile franceze, au efectuat percheziții la mai multe bunuri imobile ale lui Vladimir Plahotniuc, în Franța, în dosarul „Frauda bancară”. Anunțul a fost făcut de conducerea Procuraturii…
07:30, 17.01.2024
O nouă tentativă de fraudă pe Facebook. De ce mesaje să ne ferim
În ultimele zile, în România a apărut o nouă metodă de înșelătorie pe Facebook. Infractorii din online au pus la cale o altă strategie prin care încearcă să lasă cetățenii fără cont sau chiar fără bani. Țintele…
20:00, 16.01.2024
APIA- Fraudă bulgaro-română în valoare de 45 milioane euro
Fraudă transfrontalieră de 45 milioane euro la APIA, pusă în aplicare de un bulgar, fiul unui fost ministru al Agriculturii, și un român, ginerele unui fost senator. Cei doi au deturnat fondurile europene alocate…
19:25, 16.01.2024
Alți trei angajați ai Spitalului Județean de Urgență 'Mavromati' Botoșani, cercetați de DNA pentru fraudarea concursurilor de ocupare a unor posturi
Alte trei persoane, angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă “Mavromati” Botoşani, sunt cercetate sub control judiciar de DNA în dosarul care vizează fapte de corupţie comise de funcţionari publici de la spital…
19:06, 16.01.2024
Botoşani: DNA extinde ancheta de la Spitalul Judeţean în dosarul privind fraudarea concursurilor de ocupare a unor funcţii
Procurorii Serviciului teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au început urmărirea penală a altor trei angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani în dosarul privind fraudarea…
18:50, 16.01.2024
Vladimir Putin susține că alegerile anterioare din SUA au fost fraudate: „Au cumpărat buletine de vot pentru 10 dolari”
Președintele rus Vladimir Putin, care candidează pentru un nou mandat de șase ani într-un scrutin despre care adversarii săi spun că este "o parodie" a procesului democratic, a declarat marți, 16 ianuarie, că alegerile…
16:45, 16.01.2024
Reacția Procuraturii după ce unul dintre inculpați în dosarul "frauda bancară" a fost eliberat
Procuratura Anticorupție este în imposibilitate de a contesta hotărîrea adoptată astăzi de Judecătoria Chișinău, care a dispus eliberarea lui Anatolie Blonschi, figurant în dosarul "frauda bancară", contra unor…
14:45, 16.01.2024
Anatolie Blonschi, cercetat penal în dosarul „Frauda bancară”, va fi eliberat
Anatolie Blonschi, cercetat penal în dosarul „Frauda bancară”, va fi eliberat eliberat din arest preventiv contra unor garanții personale. Decizia a fost luată pe 16 ianuarie de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.…
08:50, 16.01.2024
'Frauda salam' în administrația locală - La Oradea, cetățenii au fost 'arși la buzunar' subtil
Consilierul local Adrian Madar (PSD) a anunţat luni că instanţa Curţii de Apel Oradea a decis definitiv că tarifele pentru deşeurile menajere au fost majorate nelegal în oraş, într-un proces, de aproape doi ani,…
00:00, 16.01.2024
Nemtii îl cãutau pentru fraude pe internet, ucraineanul a fost prins la Albita!
PRINS… Un ucrainean, de 31 de ani, cãutat de autoritãtile din Germania, a fost descoperit si retinut la granita moldo-românã. Politistii de frontierã din Punctul de Trecere a Frontierei Albita l-au depistat si…
14:35, 15.01.2024
O persoană reținută în dosarul fraudei bancare
Centrul Național Anticorupție raportează mai multe activități, desfășurate săptămîna trecută pe componenta de combatere a corupției, dar și alte acțiuni din spectrul de atribuții instituționale. Astfel, subdiviziunile…
06:55, 15.01.2024
Protejeză-te de amenințările cibernetice, chiar de la ușa casei tale!
Securitatea cibernetică începe cu domiciliul, iar tu ești gardianul propriului tău spațiu digital. Într-o lume digitală în continuă evoluție, este crucial să fim vigilenti în fața tentativelor de fraudă. Siguranța…
12:50, 14.01.2024
Disperarea lui Ilan Șor! Condamnat definitiv în dosarul fraudei bancare politicianul afirmă că Uniunea Europeană a distrus locurile de muncă din Moldova
„Din cauza Uniunii Europene în Republica Moldova nu sunt locuri de muncă”, a afirmat într-o intervenție live pe Facebook politicianul fugar Ilan Șor, condamnat definitiv în dosarul fraudei bancare pentru rolul…
14:35, 13.01.2024
Cum a fraudat UE un om de afaceri din Galați. Teoretic, urma să construiască o fabrică de procesare a legumelor
Un om de afaceri din Galați a fraudat fonduri europene ca să-şi construiască o fabrică de procesare legume şi cartofi. O altă femeie solicitat ajutoare financiare de la UE pentru suprafețe de teren și bovine care…
17:05, 12.01.2024
Hidroelectrica, avertisment asupra unor tentative de fraudă online: mesaje ce promit oportunități exagerate de câștig. Recomandări
Hidroelectrica, avertisment asupra unor tentative de fraudă online: mesaje ce promit oportunități exagerate de câștig. Recomandări Hidroelectrica a avertizat recent asupra unor tentative de fraudă care implică…
16:50, 12.01.2024
Primar din Vaslui surprins în timp ce dansează pe mese. Este judecat pentru fraudarea alegerilor din comună VIDEO
Pe rețelele sociale s-a viralizat o filmare în care Benone Pletea, primarul comunei vasluiene Ibănești, dansează cu foc pe mesele căminului cultural din localitate. Edilul a fost trimis în judecată recent pentru…
13:55, 12.01.2024
Maximă atenție: Cresc tentativele de fraudă pe mesagerie în Moldova
Un operator național de telefonie din Republica Moldova a emis recent un avertisment referitor la creșterea numărului de tentative de fraudă prin intermediul platformelor de mesagerie precum iMessage, RCS Chat…
09:15, 12.01.2024
Hunter Biden pledează nevinovat în instanță la acuzațiile de fraudă fiscală. Când începe procesul fiului președintelui SUA
Hunter Biden a pledat, joi, nevinovat în instanța federală din Los Angeles, pentru acuzațiile fiscale care decurg din relațiile sale comerciale, ce au declanșat și o anchetă de demitere a tatălui său. Fiul președintelui…
21:30, 11.01.2024
În Maramureș și Argeş: Descinderi ale poliţiştilor într-un dosar de evaziune fiscală şi fraudă informatică. Există suspiciunea că în baruri şi restaurante…
Poliţiştii argeşeni au făcut, joi, 26 de descinderi, în judeţele Argeş şi Maramureş, într-un dosar de evaziune de fiscală şi fraudă informatică, în care există suspiciuni că, timp de mai mulţi ani, administratori…
15:10, 11.01.2024
Percheziții în restaurante și baruri din Argeș, care ar fi fraudat încasările printr-un soft informatic. Cum funcționa sistemul
Percheziții în lanț, joi dimineața, în Argeș și Maramureș, după ce mai multe localuri ar fi fraudat, timp de 6 ani, încasările. Mai exact, aveau instalat un soft informatic, care înregistra doar parțial încasările…
14:55, 11.01.2024
Deloitte România: Frauda ocupaţională generează pierderi de peste 4,7 trilioane de dolari
”Deşi multe organizaţii tind să privească incidentele de fraudă drept puţin probabile, de obicei pe baza încrederii pe care o au atât în angajaţi, cât şi în partenerii de afaceri, realitatea este că astfel de evenimente…
se inchide automat in 30 secunde
