Casco Petroleum Overseas - Stiri si informatii despre Casco Petroleum Overseas | prima pagina Ultima actualizare: 19:56:29, 29.06.2024
11:58, 07.04.2016
INVESTIGAȚIE RISE MOLDOVA: Afacerile familiei Stati și cele peste 50 de companii offshore (PanamaPapers)
Jurnaliștii de la RISE Moldova au reușit să demonstreze, prin documente, că familia Stati a jonglat în industria petrolieră internațională cu peste 50 de companii offshore. Cele mai multe au fost înregistrate…
17:36, 04.06.2014
Directorul acuzat de spălarea banilor vizaţi în dosarul Baştovoi a fost condamnat
Anterior, Andrei şi Valentin Baştovoi au fost condamnaţi pentru că ar fi sustras 185.000 de dolari de la ASCOM Grup, companie care aparţine miliardarului Anatol Stati. Potrivit unui comunicat de presă al procuraturii,…
17:12, 04.06.2014
O nouă condamnare în delapidările de la Ascom Grup. Cum funcţiona schema de spălare a banilor
Procuratura anunţă despre condamnarea directorului SRL "IFC – Grup", pe contul căruia, Valentin Baştovoi a transferat ilegal peste 185 000 de dolari. Procurorii au demonstrat că, în iunie 2011, inculpatul, având…
16:30, 04.06.2014
Directorul acuzat de spălare de bani în dosarul Baştovoi a fost condamnat
Procuratura anunţă despre condamnarea directorului SRL &"IFC – Grup&", pe contul căruia, Baştovoi Valentin a transferat ilegal peste 185 mii de dolari. Procurorii au demonstrat că, în iunie 2011, inculpatul…
15:18, 04.06.2014
185.000 lei, transferați ilegal de Baștovoi! Schemă frauduloasă de spălare a banilor, în vizorul Procuraturii
Procuratura anunţă despre condamnarea directorului SRL „IFC – Grup”, pe contul căruia, Baştovoi Valentin a transferat ilegal peste 185 mii de dolari. Procurorii au demonstrat că, în iunie 2011, inculpatul, având…